比特币：它可以隐藏令人震惊的犯罪行为吗？

微软前员工Volodymyr Kvashuk的信念是，他使用比特币（BTC）将其偷来的礼品卡转换为加密货币，突显了加密货币和加密货币平台的责任。 加密资产无法掩盖犯罪行为，这是将加密货币纳入我们目前的银行和金融系统的又一原因。

比特币欺诈是如何开始……并结束的

被解雇的员工由Microsoft聘用，以测试其在线零售平台。 这个职位将他的数字礼品卡委托给他，这是他在2016年至2018年间精心策划的数百万美元欺诈计划的第一阶段。

礼品卡因其在信用卡欺诈中的作用而闻名，这涉及购买礼品卡并将其在黑市上转售。 原因是，与银行转账相比，礼品卡留下的纸张痕迹最少。

礼品卡被盗后，他将利用自己的技术专长来开展活动。 他用来抹去踪迹的一种方法是比特币混合服务，他用来将收益转换为加密货币，目的是在将资金转移到他的银行帐户之前隐藏其资金来源。 加密货币还因成为勒索软件开发人员的首选货币而享有盛誉。 Vlodomyr使用的另一种方法是利用他的同事的测试电子邮件帐户来掩盖他的足迹。 国税局指出，卡瓦舒克（Kvashuk）提交了虚假的纳税申报表，声称他已经收到了BTC作为礼物。

总计，卡瓦舒克的欺诈性大礼包总共价值1000万美元，其中有280万美元流入了他的个人银行帐户。 在他被捕之前，价值16万美元的汽车和价值160万美元的海滨房屋是他的疯狂消费的一部分。

该案件清楚地表明，加密货币不能用于隐藏犯罪活动。 IRS-CI特别主管Ryan L. Korner发表了以下声明：

简而言之，今天的量刑证明您不能通过互联网窃钱，并认为比特币将掩盖您的犯罪行为。 我们复杂的网络犯罪专家团队将在IRS-CI网络犯罪部门的协助下，追捕您，并对您的不法行为负责。”

美国国税局（IRS）称赞它是该国第一个涉及税收的比特币案，是成功的起诉。

比特币和加密货币真的那么安全吗？

2020年，加密货币犯罪有所减少。据路透社11月10日报道，加密盗窃，欺诈和黑客攻击造成的总损失已从2019年的44亿美元下降到2020年的前10个月的18亿美元。加密行业犯罪活动的减少是增加安全措施的直接结果。

比特币会在不久的将来加入传统的银行和金融机构吗？

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示：“我们已经看到，交易所和其他加密货币参与者已经实施了更多的安全程序。 他们采取了指导并执行了程序，以更好地确保资金安全。 因此，您将看到较少的大规模黑客入侵。”

VPN提供商Atlas VPN于10月下旬发布了一项研究，声称与2019年同期相比，与区块链相关的黑客总数在2020年上半年下降了三倍以上。

尽管与加密有关的犯罪呈下降趋势，但分散式金融（或DeFi）中的骇客入侵事件呈上升趋势。 由于DeFi项目在设计上是未经许可的，因此它们大多缺少集中式项目的安全验证工具。

加密货币与传统货币一样安全，可追溯和负责。 这使得我们中的一些人迫切希望将加密货币与传统的金融和银行机构合并。 希望它离现在不会太远。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-can-it-hide-alarming-criminal/

原文作者：Lynn Uytenbogaardt

编译者/作者：wanbizu AI

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