BitMEX增强了反洗钱和贸易安全措施– Cryptovibes.com –每日加密货币和外汇新闻

BitMEX相信，技术的进步将有助于消除加密领域的不良行为者。 作为世界上最大的比特币交易平台之一，该加密货币交易所由于受到美国的刑事指控，目前正在加强其反洗钱措施。

根据11月12日的博客文章，很明显BitMEX已与软件和法规遵从公司Eventus Systems合作，以增强其贸易监控和AML交易功能。 根据公告，Eventus Validus的技术将与BitMEX的现有交易监控和AML流程一起使用，为客户提供“安全的交易环境”。 该博客文章内容如下：

“我们将能够更有效地筛选出不良行为者，并加强对BitMEX平台上未经授权的交易活动的主动监控。”

BitMEX新聘的首席合规官Malcolm Wright强调，选择Eventus是公司进一步发展其大多数合规能力的计划的组成部分：

“选择Eventus是我们实现这一愿景的持续承诺的一部分，因为我们执行了诸如用户验证计划之类的签名计划。”

加密交易所最近的反洗钱举动被认为是增强其合规性程序的另一项努力，因为它面临着美国商品期货交易委员会的刑事指控。

10月1日，CFTC指控衍生品交易所BitMEX违反AML规定并经营未注册的交易平台。 除CFTC的指控外，司法部还坚称BitMEX从未实施过违反《银行保密法》的AML和了解您的客户（KYC）计划。

BitMEX的高管否认了这些指控。 他们声称，尽管BitMEX雇用了新的首席合规官并推出了新的KYC身份验证程序，但该平台将继续照常运行。 2020年12月4日之后，任何未完成KYC计划的用户都无法从BitMEX提取资金。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/11/12/bitmex-enhances-aml-and-trade-security-measures/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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