Bitmex加强其反洗钱和贸易监控

大型加密货币交易所BitMEX今天宣布与软件和法规遵从公司Eventus Systems建立合作伙伴关系，这将使该平台能够“加强”其反洗钱（AML）和贸易监视监控。 根据公告，该公司表示：

通过将Eventus Validus技术集成到我们现有的交易监控和AML流程中，我们将能够更有效地筛查不良行为者，并增强对BitMEX平台上未经授权交易活动的主动监控。

HDR全球贸易的控股机构100x Group的首席合规官Malcolm Wright认为Eventus将支持BitMEX的“关键”贸易监控和AML功能，这将有助于平台成熟其加密资产合规能力。 赖特在一份声明中说：

Eventus不仅在数字资产交易方面而且在传统金融行业中都拥有丰富的专业知识和经验。 选择Eventus是我们为实现这一愿景而不断做出的承诺的一部分，因为我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。

在美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX的联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed提起民事诉讼之后的一个月，这一发展就已经到来。 这些指控指责他们经营“未注册的交易平台”，并违反??了CFTC规定，其中包括违反反洗钱规则。

投诉进一步指控BitMEX“未执行了解您的客户程序”，客户信息程序和反洗钱程序，违反了CFTC规则。 它还提到了BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited和其他公司，例如100x Holdings Limited，

作为对这些指控的回应，BitMEX称这些指控为“严厉的决定”，并打算“大力”捍卫这些指控。 当时，BitMEX表示，他们一直在寻求遵守“适用的”美国法律，“因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitmex-boosts-its-aml-and-trade-monitoring

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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