BitMEX面临新的诉讼

由于洗钱和市场操纵等许多指控，BitMEX及其创始人面临新的诉讼。 罗马尼亚的P?unGabriel-Razvan提起诉讼，指控BitMEX受到操纵。

P?unGabriel-Razvan在加利福尼亚州起诉BitMEX。 BitMEX交易所的联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed以及其他涉嫌包括HDR Global Trading Limited在内的其他人已经通过勒索和操纵非法获利数十亿美元。 根据The Block Crypto的说法，此新案件是在Dmitry Dolgov在莫斯科提起的类似案件之后提出的。 从新闻中得知，两名原告均由同一位律师代理。

“律师帕维尔·波哥丁诽谤”

BitMEX发言人在接受Block Crypto采访时声称，律师Pavel Pogodin诽谤BitMEX和其他加密货币行业的人士。 发言人说，Pogodin提出了带有虚假和虚假信息的投诉，并相信法院会理解这些诽谤。

原告还声称，BitMEX还被从事非法活动（例如逃税，黑客，走私和毒品交易）的人广泛使用。

已经制定了洗钱计划

在Piun Gabriel-Razvan的案卷中描述的洗钱计划中，有涉及非法活动的当事方声明，例如洗钱者通过操纵获得的资金，BitMEX没收的资金和匿名帐户。 此时，BitMEX交易所保险基金中的4.27亿美元资金被认为是挪用资金。

案例文件中的方案说明如下：

“洗钱者（被告）开设了两个股市账户。 第一个是通过BitMEX帐户在一个或多个交易所（Coinbase，Kraken，BitStamp）上开设的帐户，该帐户允许计算指数价格。 第二个是匿名帐户，称为“赢家”帐户。 洗钱者在BitMEX上进行高杠杆交易，并以最大滑点率执行市价单，以使指数价格朝着正确的方向移动”。

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原文链接：https://koinbulteni.com/bitmex-yeni-bir-dava-ile-karsi-karsiya-kaldi-85762.html

原文作者：?lkyaz Ta?demir

编译者/作者：wanbizu AI

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