里约的民兵和毒贩正在用比特币洗钱

与比特币和加密货币最相关的犯罪之一是洗钱行为。

这是因为加密资产的主要特征之一是去中心化。 此功能允许用户更大程度的匿名。

现在，似乎里约热内卢的人口贩子和民兵已经意识到这一点。 据说这些犯罪集团正在使用数字货币来掩盖非法资金的来源和流动。

比特币被贩运者和民兵使用

根据专栏作家Ancelmo Gois于12月5日发布的《 O Globo》报纸上的一篇文章，这些犯罪组织主要使用比特币洗钱。

但是，有关如何洗钱的确切细节仍然没有太多细节。

里约热内卢州民警反洗钱部仅披露，它发现民兵和贩运者正在与加密货币进行交易。

PCC可能已经用加密货币洗钱了

但是，如今将加密货币与犯罪组织联系起来并不新鲜。

正如CriptoFácil在9月份报道的那样，犯罪团伙首都第一指挥部（PCC）的一个姐姐因涉嫌从加密货币交易中洗钱而受到调查。

更确切地说，位于坎皮纳斯/ SP的第二民警局调查了PCC的?lvaroDaniel Roberto的兄弟AdrianaLúcioRoberta是否犯下了由贩毒引起的洗钱罪。

证据表明，罗伯塔（Roberta）通过开设一家吸引客户在加密货币市场上投资的公司来犯罪。

但是，涉嫌公司未获得美国证券交易委员会（CVM）的授权运营。

此外，该公司近年来将获得超过3亿雷亚尔的收益。 然后，他根据对罗伯塔（Roberta）进行调查的程序进入了司法追讨。

从这个意义上讲，调查表明该公司涉嫌利用洗钱来洗钱。 因此，隐藏了中共非法资源的来源。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/milicianos-traficantes-rio-estao-lavando-dinheiro-com-bitcoin/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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