DeFi套利机器人竟是这样掠夺用户的

很多人疑问，以太坊的黑暗森林到底是什么？

以太坊的黑暗森林其实指的是以太坊上鲜为人知、却广泛存在的一种不公平的、暗黑的机制——Mempool的打包机制的特权使用。

一般而言，矿工按照交易给予的矿工费（Gas）高低来进行排序打包。这些交易的排序先后对于单个转账交易并无影响，然后涉及到DeFi交易，情况就不一样了。

过去一年的时间里，DeFi可谓是迅速崛起，发展态势极其迅猛。虽然DeFi尚处于发展早期阶段，但活跃度和参与度都呈指数地在增长。在DeFi中，交易被打包的顺序极大地影响了DeFi的经济利益。例如，在?UniSwap?中，同样两个针对某交易对的买单，先被执行的交易将获得更多代币。若你在一笔买单前买入同样的代币，然后又赶紧卖出，则将毫无风险的获利。

详细解释：

为什么提前交易可以获利？以Uniswap为例，其价格模型是x*y=常量。例如初始x=10，y=10，那么常量=1000。那么当：

1.?用户A用10个x买入y。此时x=11，y=9.9，用户A获得0.91y。（x*y依然等于常量1000）

2.?用户B用10个x买入y。此时x=12，y=8.33，用户B获得0.75y。（x*y依然等于常量1000）

3.?用户A卖出所有y。此时x=10.82，y=9.24，用户A获得1.18x。（x*y依然等于常量1000）

以上例子可以看出，用户A通过提前交易，发出两个交易，一前一后包裹用户B交易，则可以“无风险的”获利。这里打上双引号是因为需要假设没有其他同样策略的用户A出现。在真实的市场环境中，用户B是一个真实的用户，而用户A则是一个机器人。

以UniSwap为例，当前市场上充斥着大量的提前交易机器人。这些机器人时刻监控着出现在以太坊mempool中的用户交易。如果用户是大额买入某币，那么它们立刻发出两笔交易，一笔是抢在用户之前（比用户交易Gas更高）买入该币，另一笔在用户之后（可以采用和用户Gas稍低或相同）卖出该币。

当前，以太坊的DeFi用户正在遭受严重的利益损害，而绝大部分人浑然不知！

深入了解：

从技术层面来讲，想要把机器人创造出来并不难。那以太坊岂不是成了一个强盗肆意妄为的天堂？难道没有办法可以制约机器人了吗？

别着急，当然有，那就是运用其它机器人！

由于机器人之间也分不同级别，并拥有不同的策略。如果你去认真分析现在的以太坊交易，不但普通用户遭受机器人的打劫，较弱的机器人也会受到较强的机器人的打劫。

另外一个制约机器人的点是用户交易失败。所谓交易失败，是指用户的交易执行时，因为超过用户设置的滑点（slippage），而导致交易无法完成的情况。在上面的例子中，如果用户交易失败，那么机器人将无利可图，不但如此，它们还要损失掉矿工费，和交易手续费。

而非常讽刺是，让机器人最为害怕的用户交易失败，却是由机器人自己造成的（过多的机器人抢在用户前买入某币，导致用户买入时价格相差过大）。当你在浏览器中看到某个交易有这样的报错，它大多是因为机器人的打劫：普通用户害怕机器人，小机器人害怕大机器人。然而大机器人并不是终结。这里食物链的顶端不是别人，正式大家熟悉的矿工。

关于矿工

交易的排序决定了利润的分配，而对交易排序有决定权的则是矿工。矿工加入到这场收割的游戏彻底改变机器人的格局。

在遵循Gas高低排序的规则下，矿工可以对同样Gas的交易任意调配顺序。矿工也可以在不广播交易的情况下，直接将某个交易打包进区块。在这个游戏中，普通用户是闭眼玩家，套利机器人是睁眼玩家，而矿工则是上帝视角。

拥有上帝视角的矿工一旦加入游戏，其结果可想而知。矿工的机器人将驱逐非矿工机器人。而这些矿工将成为以太坊上最大的黑暗势力，利用它们的权力，对用户进行肆意地收割！

解决方案

以太坊的打包机制是问题的根源，只要有顺序关系的应用都将都将遭受到这类攻击。要想彻底解决这类问题，必须从以太坊打包机制、交易隐私保护方面下手，从目前的发展来看，短期而言，并非易事。

另外一种方案是将这类应用迁移至?Layer2。很多Layer2的方案拥有更快的打包速度，可以有效地降低机器人劫持的可能性。

结论

公开的抢劫、利己的排序、作恶的矿工，正在让以太坊沦为一场权力的游戏。这跟区块链，公平、开放、平等的理念已经背道而驰！

未来以太坊的发展，如果不能有效遏制矿工的权力，监督矿工的行为，那么它是否也会成为腐朽的产物，被人们所抛弃？水亦载舟，水亦覆舟。如果以太坊的DeFi不能成为一个公平的游戏，它又能走多远呢！

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编译者/作者：链想财经

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