墨西哥贩毒集团利用加密货币洗钱活动猖獗当局埋冤应付不过来

据墨西哥当局报道，拉丁美洲的犯罪组织使用加密资产进行的洗钱活动有所增加。

在路透社12月8日的一份报告中，墨西哥财政部金融情报部门的负责人Santiago Nieto描述了卡特尔贩毒集团如何使用加密货币从非法活动中获取资金并进行洗钱活动。

Neito声称，拉丁美洲卡特尔贩毒集团通常会将他们非法获得的收益存入多个银行账户，以每笔少于7500美元的金额存入，7500美元是银行批准一笔交易的门槛。然后，这些资金被用作买入大量小额BTC，这些BTC就可以被顺畅地进行跨境转移。

2018年的一项法律规定，对于超过56000墨西哥比索(约合2800美元)的转账，已注册的加密货币交易平台必须进行报告。当地政府希望这能帮助他们应对犯罪组织使用数字资产的行为。

2019年4月，人口贩子Ignacio Santoyo由于违背该法律被逮捕。当局确认，Santoyo和他的妹妹在当地交易所Bitso上购买了价值逾22000美元的比特币。

墨西哥网络黑客组织Bandidos Revolution Team的领导者Hector Ortiz受到指控，在执法部门确认他花费了价值“数万美元”的BTC后，也同样被逮捕，因而调查人员有理由利用手机数据追踪他的位置。

然而，墨西哥司法部长办公室网络调查部门负责人Rolando Rosas对路透社表示，执法部门缺乏应对加密货币引发的洗钱活动所需的资源。他表示，执法部门有120名员工，约为所需员工的四分之一，他们很难应对今年在已注册交易平台上触发的1033个比特币门槛警报。

大约98%的交易是由Volabit报告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）运营的一家交易所。Volabit的总经理Tomas Alvarez告诉路透社:

“这是错误的。假设警报是由哈利斯科的一家公司发起的，它们一定是针对于哈利斯科的居民。我们的用户来自全国各地。事实上，大多数交易都不是来自哈利斯科的用户。”

今年1月，美国禁毒署的一份报告指出，缴获的硬通货从2011年的7.41亿美元下降到2019年的2.34亿美元，这表明有组织的犯罪团伙现在正在利用加密资产为他们的大部分洗钱活动提供资金。

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编译者/作者：Cointelegraph中文

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