男子因涉嫌加密失败的2500万美元庞氏骗局中的角色被判入狱

南佛罗里达州联邦地方法官已判处何塞·安吉尔·阿曼（Jose Angel Aman）监禁84个月，罪名是他犯下了一项价值2500万美元的钻石庞氏骗局计划。 此外，法官还命令阿曼（Aman）向在其钻石切割业务和所谓的以钻石为后盾的加密代币上进行投资的受害者支付超过2300万美元的赔偿金。

欺诈性主张和承诺

美国司法部（DOJ）在一份声明中说，阿曼及其未透露姓名的合伙人说服他们“投资于钻石合同”，成功招募了数百人。 声明补充说，针对美国和加拿大公民的招聘发生在2014年5月至2019年之间。

回应被告恳求的被害人被告知，他们的钱将被用来“为阿曼购买毛坯钻石，以进行切割，抛光和转售，以牟取暴利。” 尽管如此，为了增强企业的吸引力，司法部声称阿曼及其合伙人诉诸谎言。 DOJ声明说明：

他们向投资者保证他们的钱是安全的，因为这是由阿曼的钻石??库存（据称价值2500万美元）担保的。 阿曼和他的合伙人将这项投资视为高回报，无风险的交易。

司法部断言这些承诺和声明是错误的，因为“阿曼很少用投资者的钱来购买，切割和转售未经加工的钻石。” 此外，阿曼没有像他所说的那样拥有2500万美元的钻石库存。

尽管如此，为了掩盖欺诈行为并因此维持庞氏骗局，阿曼“声称用新的投资受害者的钱向现有投资者支付了利息。” 接下来，骗子和他的合伙人说服了早期受害者将他们的投资延期。 根据美国司法部的说法，这种“策略通常是在安曼找到新投资者和额外资金之前花时间。”

钻石支持的加密代币

但是，当庞氏骗局即将崩溃时，阿曼通过成立一家名为Argyle Coin的新公司改变了自己的战略。 该公司将从事“开发由钻石支持的加密货币代币的业务”。 美国司法部声明详细说明了阿曼的新策略也是如何失败的：

阿曼（Aman）向阿盖尔（Argyle）招募新投资者，承诺高回报率且没有风险。 阿曼仅使用了从阿盖尔（Argyle）投资者那里获得的钱的一小部分来开发一种加密货币代币。 他用其中的大部分钱向早期的投资者支付了利息，并使自己和合伙人受益。

美国司法部说，阿曼动用了部分投资者的资金来支持“他的奢华生活方式”。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/man-jailed-for-role-in-25-million-ponzi-scheme-involving-a-failed-crypto/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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