ASIC起诉USGFX，MAXI EFX，BrightAU Capital在中国的外汇业务

澳大利亚监管机构澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对三家各自的外汇经纪商提起诉讼。 这三位经纪人被指控在中国在线交易领域的灰色地带从事业务。 在此之前，ASIC曾警告所有澳大利亚公司不要进行源自中国的非法活动。

在中国境内进行非法保证金交易

澳大利亚监管机构指责标准国际集团有限公司（USGFX）向中国客户提供金融服务，例如杠杆外汇交易。 ASIC不仅在调查USGFX，而且还在调查其两名前代表：Maxi EFX Global AU Pty Ltd和BrightAU Capital Pty Ltd，分别在EuropeFX和TradeFred下工作。

澳大利亚颁布了禁止货币保证金交易的规定，在该保证金中，您可以借钱进行交易，这最终将外汇交易限制在世界上人口最多的国家之内。 然而，这家总部位于悉尼的公司及其两名代表似乎没有正确获得这份备忘录，因为他们利用了北京的监管漏洞并继续开展业务。 尤其是，此漏洞与公司的离岸系统有关。

使中国公民面临风险

ASIC一直在严厉打击违反海外法律的行为，并已将这一情况通知了澳大利亚的经纪人。 澳大利亚监管机构正在采取更进一步的措施，对有关AFS许可证的申请和范围的声明进行审查，以确保其没有欺骗性或误导性声明。

至于涉嫌犯罪嫌疑人，尽管这些公司本身已被正式禁止，但这些公司还是在中国提供了保证金交易。 因此，这些公司迎合的中国客户可能会遇到麻烦，这要归功于其法律授权，他们只能通过商业银行进行无杠杆交易的货币。

问题不断出现

ASIC解释说，它指控USGFX采取这种行动，使其客户在中国境内面临违反该国法律的风险，这将使他们面临刑事和行政处罚。

确实，USGFX在世界各地一直遇到麻烦。 愤怒的中国客户甚至在三年前就冲进了其上海办事处，因为该公司的活动在这里也没有引起人们的注意。

特别是针对TradeFred和EuropeFX的另一项严厉指控是，ASIC声称未经适当授权就向客户提供个人建议。 监管机构甚至声称这些公司利用高压销售策略说服客户进行交易和存入更多资金。 对代表的进一步索赔包括对客户利润和对他们的相关风险的误导性陈述。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/12/11/usgfx-maxi-efx-brightau-capital-sued-by-asic-for-fx-business-in-china/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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