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新报告称罪犯在隐私钱包中隐藏了被盗的比特币

2020-12-12 wanbizu AI 来源:区块链网络

总部位于伦敦的加密资产风险管理解决方案提供商Elliptic发布了一份报告,其中重点介绍了罪犯如何隐藏其被盗比特币。 该报告指出,被盗硬币被保存在隐私钱包中。

犯罪分子用比特币洗了数百万美元

该报告表明,像Wasabi Wallet这样的隐私钱包的被盗资金大量涌入其平台。 到2020年,大约13%的犯罪收益流向了这些钱包,而上一年仅为2%。 该报告还指出,希望洗钱的犯罪分子的隐私钱包有所增加。

隐私钱包允许用户在区块链上隐藏自己的踪迹,因此,犯罪分子会使用它来保护被盗资金并从事洗钱活动。 Elliptic政策与法规事务主管David Carlisle对这项研究发表了评论,并说:

“我们观察到的最重要的趋势是在清洗过程中越来越多地使用诸如Wasabi Wallet之类的隐私钱包。 2020年,至少有13%的比特币犯罪收入是通过隐私钱包发送的,而2019年仅为2%。”

罪犯找到洗钱的新方法

该公司跟踪了35个恐怖分子融资和洗钱事件,并采访了合规专业人士,以确定加密交易的流程。 它还分析了与犯罪活动有关的区块链交易。 它强调了犯罪使用比特币的两个关键实例。 第一次发生在7月,当时社交网络Twitter被黑客入侵并筹集了超过120,000美元的比特币。 这笔钱的很大一部分被寄给了芥末钱包。 第二起事件是KuCoin交易所遭到黑客攻击,当时恶意参与者偷走了价值2.8亿美元的加密资产。

2020年,犯罪分子在加密货币领域的活动也显着增加。Elliptic的首席科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)表示,使用私密钱包正使得追随不良资金变得非常具有挑战性。 通过区块链追踪资金有助于犯罪分子洗钱。

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原文链接:https://www.cryptovibes.com/blog/2020/12/11/new-report-claims-criminals-hide-stolen-bitcoins-in-privacy-wallets/

原文作者:Sherlock Gomes

编译者/作者:wanbizu AI

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