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阿李说币:新人必读防冻卡

2020-12-17 阿李说币 来源:区块链网络

第一点: 就是我们要把我们交易,这个数字货币的银行卡,或者是收款方式和我们的存款卡隔离开,我们可以选择一些四大行之外的一些啊,中小型的银行办理一张这种储蓄卡,专门来进行数字货币的交易。这样和我的主要的存款卡进一个物理的隔离,这样能够避免一旦发生动卡的情况,给我们造成一些不必要的损失!

第二点: 就是一定要控制每一笔交易的交易金额,尽量不要超过5万人民币,以免触发任航的这个风控机制,给我们带来一些不必要的麻烦,另外呢,还有一点非常重要的大家。

??要切记

一定要要求对方付款的,这张银行卡的这个名字和交易平台上注册的名字必须是一致的,也就是说是和同一个人在进行交易,那么一旦发生问题的时候,您可以找到这个付款的人到底是谁,这样能够减轻自己被冻卡的这个概率

一定要在OTC交易的时候提示对方不要再汇款的这个附言栏中写上这个BTC ETH啊,数字货币啊等等这样一些敏感的字眼。造成一些不必要的麻烦,在交易的时候尽量选择一些有信誉的商家,有风险防控能力的商家来进行交易,比如说以火币为例哈,在进行OTC交易的时候,你要选择自选区的时候可以发现有一些有蓝盾标志的商家,那么这些商家呢,一个是交易的次数比较多,另外呢,由于次数比较多,他自己有一套行之有效的风险防控机制。也可以减低自己被冻卡的风险!

有这一招,天就亮了!

????????最后一招!!!!

那么另外一点呢,就是如果在这笔交易完成之后,你还是心里没底呀,心里打鼓怎么办呢?你可以借助第三方平台来降低自己的风险,比如说,你可以把收到钱的这个银行卡的钱转到支付宝,再从支付宝转到支付宝的余额宝,或者是余利宝这样过滤一遍。那么其实你的钱就换了一批了,那么这样其实你是用第三方平台来承担了收到黑钱的这种风险啊,其实很多OTC平台,很多这种蓝盾商家,他们也是采用了这样的方式,这样的方式呢,行之有效也可以让你这个收到黑钱的几率大大降低!

最后阿李说一句:打铁还需自身硬

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编译者/作者:阿李说币

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