美国监管机构起诉加密对冲基金创始人—冻结价值2500万美元的数字资产

美国证券交易委员会已对一家加密货币对冲基金创始人的欺诈行为提起诉讼。 监管机构正在寻求紧急命令，冻结由他控制的加密对冲基金持有的2500万美元的数字资产。

加密对冲基金创始人在美国起诉

美国证券交易委员会（SEC）在曼哈顿联邦法院起诉了一家加密对冲基金创始人。 监管机构指称，根据周二的法庭文件，现年23岁的澳大利亚人斯特凡·秦（Stefan Qin）在其价值9,240万美元的加密货币套利基金中欺骗了投资者。

秦创立了总部位于纽约的维吉尔资本（Virgil Capital）和其他四个实体。 SEC称，他涉??嫌捏造记录，未能为投资者赎回350万美元，并试图撤回170万美元的投资者资金以偿还中国的高利贷。 据路透社报道：

SEC已要求美国法官Lorna Schofield发出紧急命令，冻结另一只由Qin控制的基金持有的2500万美元的数字资产。

美国证券交易委员会解释说，秦控制着两种加密货币基金：维吉尔西格玛基金和VQR多策略基金。

SEC指出，他“声称通过采用市场中立的’套利方法进入加密货币市场，利用’专有算法交易系统，不断扫描加密货币市场之间的价格差异，来交易西格玛基金’，” SEC指出。 秦还声称，他的交易算法“可以比投资比特币产生更好的回报”。

SEC写道，提供给投资者的Sigma基金文件称，该基金“在39个交易平台上持有价值数百万美元的数字资产，其中包括三个美国最大的平台，”他强调：

实际上，Sigma基金在这些美国平台上均不持有任何资产，而据称平台账户余额是虚假的。

此外，美国证券交易委员会（SEC）解释说，这家加密对冲基金创始人告诉想要在今年中赎回总计350万美元投资的投资者，他们的资金将被转移到VQR Multistrategy Fund。 但是，实际上，资金并未转移。

根据哈拉克在此案中提交的一份声明，去年12月，秦要求VQR首席交易员安东尼奥·哈拉克（Antonio Hallak）帮助他从该对冲基金中撤出170万美元。 美国证券交易委员会（SEC）详细介绍道，秦称自己存在“流动性问题”，需要偿还他“从他担心的中国贷方那里”借出的一笔贷款。 在Hallak通知他不能使用VQR基金的投资者资金后，秦扬威胁要“在必要时解雇所有人”以全额提取资金。

SEC继续说道：“银行记录显示，自2020年6月以来，Sigma基金已收到几笔总额约为250万美元的大型电汇。” “在250万美元中，大约有130万美元由Qin首先以Sigma Fund的名义转移到了一个外国银行帐户，然后立即以Qin的名义转移到了一个美国银行帐户。”

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/us-regulator-sues-cryptocurrency-hedge-fund-founder-25-million-digital-assets-frozen/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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