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BitGo与OFAC停战

2021-01-01 wanbizu AI 来源:区块链网络

TL; DR故障

BitGo向OFAC支付了超过90,000美元的罚款。 加密货币公司与PayPal之间的谈判破裂了。

BitGo能够与美国外国资产控制办公室(OFAC)与负责金融情报和执法的监管机构达成和解。 该机构对这家加密货币公司采取了执法行动,因为它无法阻止克里米亚,古巴,伊朗,苏丹和叙利亚等某些国家的用户使用其服务。

根据当局的说法,这家加密货币公司在2015年3月10日至2019年12月11日之间向这些人提供了服务。在此期间,用户利用了该公司的非托管安全数字钱包管理服务来进行100笔交易,价值约9,000美元。

美国当局最近宣布,BitGo已同意就违规行为支付98,830美元的罚款。 通常,对此类违规行为的罚款可能高达5300万美元,但OFAC指出该加密货币公司与调查合作。

复合金融公司的总法律顾问杰克·切尔文斯基(Jake Chervinsky)将此次和解视为加密货币公司的“漂亮”事物。 他说,当人们考虑到披露是非自愿的事实时,情况就是这样。

杰克补充说,看来当局在对任何犯错的加密货币公司实施此类制裁之前,并不需要更多的“了解您的客户”(KYC)流程。

BitGo和PayPal收购谈判破裂

十月初,有传言称PayPal将收购BitGo,由于我们最近报道加密货币公司首席执行官Mike Belshe表示其公司目前不打算筹集任何外部资金,因此不再可能。

Belshe还补充说,尽管该公司尚未盈利,但其资产负债表目前状况良好。

但是,贝宝一直在寻找可以购买的替代加密公司。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/bitgo-reaches-truce-with-ofac/

原文作者:Kamsi King

编译者/作者:wanbizu AI

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