美国外国资产控制办公室因未能阻止受制裁国家/地区的用户使用其加密钱包服务而对Bitgo处以罚款。 该机构表示,Bitgo处理了183项“明显违反多项制裁程序的加密货币交易”。 美国财政部指控Bitgo允许用户绕开制裁 美国财政部周三宣布,外国资产控制办公室(OFAC)已与Bitgo达成一项98,830美元的和解协议,“以183项明显违反多项制裁计划的行为”。 比特币提供加密货币钱包服务。 根据公告:
公告描述:“ Bitgo有理由知道这些用户位于与用于登录Bitgo平台的设备相关的Internet协议(IP)地址数据的基础上,处于受制裁的司法管辖区。” OFAC声称Bitgo的“制裁合规程序”不足,声称在交易时,“ Bitgo未能实施旨在防止此类用户访问其服务的控制措施。” 此外,“ OFAC决定Bitgo不会自愿自行披露明显的违规行为,并且明显的违规行为属于非严重案件。” Bitgo处理的183种加密货币交易总额为9,127.79美元,大约发生在2015年3月10日至2019年12月11日之间。 OFAC详细说:“位于克里米亚,古巴,伊朗,苏丹和叙利亚的个人签署了“热钱包”帐户,并访问了Bitgo的在线平台进行数字货币交易。” 该机构进一步解释说,Bitgo出于安全目的跟踪用户的IP地址,但没有将其用于制裁合规目的。 在了解到其在2020年初的明显违规行为之后,Bitgo实施了OFAC制裁合规政策。该公司“表示已针对明显的违规行为投入了大量的补救措施。” 其中包括雇用首席合规官并实施新的OFAC政策,该政策现在适用于Bitgo的所有服务。 OFAC指出,现在:
您如何看待Bitgo违反美国制裁计划? 在下面的评论部分让我们知道。 图片来源:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons 免责声明:本文仅供参考。 它不是直接要约或对要约的招揽,也不是对任何产品,服务或公司的推荐或认可。 Bitcoin.com不提供投资,税务,法律或会计建议。 对于因使用或依赖本文中提及的任何内容,商品或服务或与其相关而引起或据称造成的任何损害或损失,公司或作者均不直接或间接负责。 —- 原文链接:https://news.bitcoin.com/us-government-bitgo-users-bypass-sanctions-cryptocurrency/ 原文作者:Kevin Helms 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
美国政府对Bitgo处以罚款,因为它允许用户绕过使用加密货币的制裁
2021-01-02 wanbizu AI 来源:区块链网络
LOADING...
相关阅读:
- 加密货币交易所从平台上删除了Bittrex,XMR,ZEC和DASH2021-01-02
- 到2021年,比特币交易者会更放心或更担心吗?2021-01-02
- Ripple在法庭上击败SEC的机会是什么?2021-01-01
- 纽约时报研究:Coinbase低薪的女性和黑人员工的薪资远高于技术行业2021-01-01
- Negara银行邀请了数字银行牌照的申请,并且最多可以向合格的申请人颁2021-01-01