无需限制比特币钱包，有区块链

区块链分析公司Chainalysis周一对美国金融犯罪控制办公室（FinCEN）做出了回应，称其计划监视和限制使用自助式加密货币钱包进行的操作。

通过首席战略官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）的来信，该公司确保无需建立法规来识别投资组合因为有关交易的信息是公开的。 Chainalysis回顾说，区块链具有可见性，任何可疑数据都可以得到验证。

“区块链的透明性意味着政府（…）可以了解进出虚拟资产服务提供商（VASP）的大笔交易。 公司可以说，这种可见性可以实时访问，以便代理商识别感兴趣的交易。

Chainalysis强调，在怀疑涉嫌洗钱，恐怖分子融资或其他犯罪的情况下，监管机构应传票交换比特币，例如，以获取有关特定交易的更多信息。

与比特币有关的不必要注册

在这一点上，必须提到Chainalysis本身是一家提供服务以检测比特币生态系统中恶意使用的公司。 例如，正是这家公司已经与美国数十个监管实体和机构合作，以最大程度地减少与比特币相关的犯罪。

正是区块链情报公司告诉隶属于财政部的FinCEN，无需额外注册。如果执行，则确实存在信息被黑客入侵的风险，从而使成千上万的用户暴露在外。 例如，他列举了最近的冷钱包制造商莱杰（Ledger）案。

该公司在其信息中辩称，与普遍看法相反，加密货币行业很少用于洗钱等犯罪活动，但在诈骗案件中却很少。 他还保证那些将资金转移到自托管投资组合中的人正在寻求将其资本安全地作为储蓄或投资的一种形式。

FinCEN的建议是，凡是想要从VASP中提取超过10,000美元并带私钥的自托管钱包的人，都应该这样做。提供个人数据，甚至您的实际地址。从理论上讲，还应该确定那些交易额超过$ 3,000的运营商。

CriptoNoticias在12月报道说，在这种情况下，比特币交易所和钱包服务将不得不报告所要求的信息。 关于此主题，FinCEN已经收到用户和交易所的6,000多个答复，对此提出了质疑。

自保钱包是由用户直接管理的钱包。 该人拥有自己的私钥，从而使他们能够控制自己的资金，例如在另一部智能手机上重置其钱包，并在网络之前验证其是其加密货币的真正所有者。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/chainalysis-no-hace-falta-restringir-monederos-bitcoin-existen-blockchains/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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