泰国警方逮捕了6600万美元的外汇庞氏骗局策划者

泰国当局最近逮捕了Apiruk Kothi，这是一项耗资6600万美元的Forex-3D Ponzi计划的幕后功臣。 警方已经没收了与该计划有关的资产，价值10亿泰铢。

签发逮捕令一年后逮捕

一年多以前，泰国警察已对Kothi发出逮捕令。 他的forex-3D庞氏骗局诈骗了8,400多人。 泰国特别调查部门（DSI）建议，该计划造成的损失超过20亿泰铢（合6600万美元）。 这使其成为有记录以来最大的外汇欺诈案之一。

该计划未能向他们提供承诺的回报后，第一批受害者于2019年11月与当局接触。 犯罪者声称他们在香港，新加坡和迪拜经营外汇交易。 他们无法向当局提供有关其业务的证据。

Kothi从曼谷被捕

Kothi住在曼谷的公寓里。 警方在突袭行动中将他抓获，并没收了计划在黑市出售的兰博基尼。 他们还没收了奢侈包，手表，黄金珠宝和土地所有权文件。

这方面的第一次突袭是在2019年12月进行的，当时发现了39.5万美元现金，一辆丰田Alphard货车，一辆价值950万泰铢的保时捷汽车，一辆价值130万泰铢的哈雷戴维森自行车，一些文件以及其他贵重物品。 在第二次突袭中，他们没收了一张价值2700万泰铢的阿斯顿·马丁·范奎什（Aston Martin Vanquish）卡。

Kothi设法逃离了当局，躲藏在马来西亚和新加坡。 当地官员建议，肇事者于去年十月通过柬埔寨边境再次进入泰国。 目前尚不清楚将对主销产生什么指控。 但是，他否认了有关当局的一些指控，并表示将在法庭上对指控进行抗辩。

当局通过出售从Kothi扣押的财产和其他资产中的10亿泰铢来退还该计划的受害者。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2021/01/19/thailand-police-arrests-66-million-forex-ponzi-scheme-mastermind/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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