可以与罪犯建立联系的加密货币交易越来越少

对于加密货币而言，2020年是不可思议的一年。 尽管全球冠状病毒流行病肆虐，但迄今为止，比特币仍打破了所有汇率记录，这主要是由于机构投资者的需求增加，加密货币社区中的许多人一直在等待。

但是，加密货币仍然是犯罪分子的一种有吸引力的替代方法，主要是因为难以跟踪由其发起的交易，另一方面，可以将钱快速且相对便宜地转移到世界任何地方。 这就是为什么许多人看不起虚拟货币并称其为犯罪分子的货币的原因。 然而，啄木鸟有个好消息：根据Chainalysis的最新报告，到2020年，与犯罪相关的加密货币交易数量已大幅下降。

2019年，所有加密货币交易中有2.1％与犯罪或恐怖主义有关，约合214亿美元。 到2020年，所有加密货币交易中只有0.34％与非法活动有关，约合100亿美元。 比率变化的原因之一就是机构投资者和个人活动的增加，在2019年至2020年之间增加了两倍。

在2019年，与犯罪分子有关的大多数投资组合名称以及犯罪分子之间的推荐都与PlusToken这样的知名加密货币欺诈相关联。

在所有加密货币交易中与犯罪有关的交易的比例使用了加密货币的犯罪
使用加密货币的犯罪

上图显示了2017年至2020年之间大多数加密货币交易相关的犯罪类型。 可以看出，与2019年一样，到2020年，加密货币占所有与加密货币相关的犯罪的大部分，占非法活动的54％，约为2.6美元。 尽管如此，欺诈行为的价值和所占份额均远低于2019年。 这主要是因为在2020年，没有像PlusToken或OneCoin这样的严肃的庞氏骗局，其中犯罪分子从受害者身上挤出了数十亿美元。 暗网市场再次成为第二大犯罪类别，与这些市场相关的加密货币活动达到17亿美元。

2020年，勒索软件攻击的数量确实有所增加。 尽管勒索软件或勒索攻击仅占所有交易价值的7％，但仍比上一年增长311％。 到2020年，没有其他类别的基于加密货币的犯罪活动如此迅速地增长。 由于COVID-19迫使许多人在家工作，因此许多企业变得脆弱。 尽管这种网络攻击可能会使企业或公共机构瘫痪数周，但许多人还是轻率地勒索了勒索软件攻击。 去年，几家医院受到勒索软件攻击的袭击，这也夺去了人们的生命。 如果我们看看除了秘密的加密货币之外各个公司遭受了多少损失，我们还可以说损失了近200亿美元。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/egyre-kevesebb-kriptovaluta-tranzakcio-kotheto-a-bunozokhoz/

原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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