骗局正在推动南非当局监管加密交易

在据称是该国有史以来最大的庞氏骗局崩溃之后，南非监管机构正在寻求对加密货币交易实行更多控制。

自称的比特币（BTC）贸易公司Mirror Trading International于12月被临时清算，因为投资者试图和未能提取资金。 该公司声称在全球范围内吸引了超过260,000名会员，据报道，该公司处理了23,000个比特币，目前价值约为7.16亿美元。

但是，金融部门行为监管局的调查显示，该公司未保留任何会计记录，也未保留任何类型的用户数据库。 该公司的管理层声称已被首席执行官约翰·施泰因伯格（Johann Steynberg）所误导，他们说该人可能已逃往巴西。

该公司剩余管理层的律师强调，FSCA尚未确定MTI是否以庞氏骗局的形式运作，只是它在未经许可的情况下进行交易。

FSCA执法部门负责人布兰登·托普汉姆（Brandon Topham）告诉彭博社（Bloomberg），检察机关必须能够制止此类计划，然后再采取行动：

“在某些事情变成庞氏骗局的时候，我们已经失去了管辖权。 我们需要警察和检察机关迅速开展工作，将人们关进监狱。”

为此，当局正在提议正式监管比特币（BTC）等加密货币的交易。

Topham说，尽早加入庞氏骗局已成为南非相当普遍的做法：

“我曾经在广播节目中听人们说，’我是庞氏骗局的专业投资者。 你进得很快，就出去了，就像任何企业一样，你必须冒险赚钱。 我们需要以MTI为例，以便人们理解投资庞氏骗局绝不是一个好主意。”

在断定该项目是一个多层次的营销计划后，得克萨斯州证券委员会于7月关闭了其管辖范围内的MTI业务。 南非自己的监管机构已经对MTI声称每月将为每个用户回报10％的利润表示怀疑。

Topham告诉彭博社：“将进行认真的调查，以确定涉及的金额。”并补充说，正在调查另外两家公司与MTI的联系。 迄今为止，清算人未能追踪公司的所有资产，并有望在3月获得扩大的最终清算令。 1，假定诉讼程序不反对。

尽管政府多年来一直对加密货币法规进行调动，但由于比特币和相关加密货币的知名度不断提高，它们现在正被迫制定具体法律。

12月，Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）表示，美国财政部正在提出法律，可能要求交易所要求参与价值超过3,000美元的任何加密交易的用户都需要提供姓名和实际地址。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/scams-are-driving-south-african-authorities-to-regulate-crypto-trading

原文作者：Cointelegraph By Greg Thomson

编译者/作者：wanbizu AI

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