加密货币金字塔背后的交易员被捕

美国司法部周二（26）宣布，已经逮捕了所谓的“ Coin Signals”金字塔计划背后的加密货币交易者。

据报道，杰里米·斯彭斯（Jeremy Spence）损失了500万美元（超过2600万美元），对170名受害者施加了打击。

根据司法部的说明，这名24岁的被告答应通过私人基金投资加密货币。

交易者承诺每月可获得近150％的利润

为了吸引受害者，他本来会伪造该基金的收益，以使它们看起来很有利可图。

例如，在2018年1月，掺假基金的月收益率为148％。 但实际上，它积累了损失。

正如曼哈顿检察官奥德丽·施特劳斯（Audrey Strauss）所指出的那样，有关的政变应作为对投资者的警钟。

根据她的说法，有必要对加密货币市场进行自我教育，“在它们成为骗局的受害者之前，这些骗局承诺为小额投资带来丰厚的回报，而实际上这实在太好了而无法实现。”

除了伪造基金的回报外，被告还利用新投资者的钱向其他人付款。 正如金字塔计划中的经典做法那样，目标是保持“生意”的运转，使更多的受害者受害。

FBI助理主任威廉·斯威尼（William F. Sweeney）说：“无论是以现金，股票还是数字货币进行投资，我们对投资者的建议始终保持不变：进行尽职调查，并且在事情似乎不对劲时，向当局报告可疑活动。”小

该计划如何运作

Spence的政变始于2017年11月，一直持续到2019年4月。在此期间，被告吸引了投资者加入他的基金。

有兴趣的人士应转让比特币和以太坊等加密货币，以便他进行所谓的投资。

此外，为防止投资者能够赎回，他产生了虚构的帐户余额，供客户使用。 因此，他们认为他们正在从投资中获利。

Spence周二上午被捕，将面临商品欺诈罪，最高可判处10年徒刑。

它还将回答最高可判20年监禁的电子欺诈。

另请阅读：六位加密货币将在本周提供获利的机会

另请阅读：沃尔玛将接受来自中国的数字货币付款

另请阅读：结识去年投资加密货币的公司

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/trader-por-tras-de-piramide-de-criptomoedas-e-preso/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。