在需求快速增长的情况下，南非学到了很难的加密课程

随着主要的比特币（BTC）庞氏骗局和交易活动的增加，南非当局似乎在2021年将更加关注加密货币领域。 结果，在被称为该国有史以来最大的庞氏骗局崩溃之后，南非金融部门行为监管局呼吁对加密空间进行更严格的控制。

在2020年12月，Mirror Trading International的一位董事据称跳过了该国，并带走了过去几年投资者委托给该公司的大量比特币，从而进入了临时清算阶段。 2021年1月，MTI声称在全球拥有超过260,000名会员，并积累了23,000 BTC的投资者持仓，在当今市场上价值超过10亿美元。

该公司的南非分部声称使用机器人进行高频衍生品交易，但在2020年底首席执行官约翰·施泰因贝格（Johan Steynberg）逃离该国时，投资者空手而归。 该公司的其他董事声称，Steynberg是唯一直接控制MTI整个比特币持有量的人，并认为该首席执行官已逃往巴西。

FSCA在确定该公司未获得金融服务提供商许可证的情况下运营后，于去年8月警告南非投资者不要投资于MTI。 监管者还担心该公司吹捧给客户的投资回报异常高。 在此之前，美国德克萨斯州的监管机构于去年7月采取行动关闭了MTI的发起人。

虽然MTI的崩溃导致了对该国使用加密货币的明确监管框架的呼吁，但有利的加密货币市场也帮助推动了该国的贸易，因此吸引了南非税务机关的更大兴趣。

“加密货币健康”警告

2021年2月开始，FSCA向公众发出了一封信，表明它已经收到了南非投资者的大量投诉，这些投诉在一项未命名的“与加密相关的投资”或“欺诈性包装”中被遗弃了。作为一种加密投资”，有望获得高回报，这被称为MTI。

监管机构在信中指出，与加密货币相关的投资不受FSCA或南非任何其他监管机构的监管，如果发生最坏的情况，则投资者有追索权。

南非FSCA执法部门执行官Brandon Topham与Cointelegraph讨论了FSCA如何参与MTI调查。 FSCA现在正在直接与MTI的清算人打交道，并已将所有MTI投资者的详细信息分享给了南非税务局。 Topham告诉Cointelegraph，使用加密货币是MTI犯罪者能够欺骗投资者的关键：

“ MTI的重要性在于，他们首先使用加密货币作为依据，声称他们所从事的所谓投资业务不属于我们的管辖范围，因为付款方式是加密货币。 后来，当他们由于我们的调查而停止外汇交易时，他们声称正在交易加密货币，并且由于加密货币享有丰厚的回报，这使受害者更容易相信高回报是真实的。”

Topham补充说，这种情况并非反映南非投资者对加密货币缺乏了解，而是人们“绝望和/或贪婪”，并在FSCA发出警告称不要在2020年中期之前继续投资MTI。

MTI崩溃已引起该国监管的关注。 Topham告诉Cointelegraph，目前该领域尚无法规，但是FSCA于2020年11月开始宣布加密货币作为金融产品，该过程一直公开征询公众意见，直至2020年1月底。 ：

“一旦实施，此更改将要求加密的顾问和中间服务提供商向FSCA注册。 这并不意味着对加密货币进行监管，或者非常重要的是，我们认可加密货币的存在，这仅是一种机制，可确保向选择参与加密货币交易的南非人提供适当的建议，并确保他们不与骗子打交道。 。”

Topham承认，即使注册的金融服务提供商有时也会“流氓”，但他坚持认为该框架将是保护公众免受该地区虐待的第一步。 他进一步补充说，很难规范“没有地址，没有业务，没有管理的事物”。 据他说，这正是监管机构强烈建议投资者远离加密货币的原因。

税务员在打电话

尽管MTI问题使人们重新认识到，加密货币通常与不熟悉空间的人与诈骗或欺诈相关，但在南非，加密货币的使用和交易却处于健康状态。

最近，整个加密货币市场的价值飞涨为许多交易者和加密持有者带来了意外之财。 可以赚很多钱，还需要考虑税收问题，最近的当地报道表明，南非税务局正在努力。

南非本地咨询公司Tax Consulting指出，其许多客户已收到SARS的审计请求，并特别询问了他们对加密货币的使用情况。 该公司表示，要求用户披露纳税人购买加密货币的目的，以及加密货币交易所的一封来信，以确认用户的投资，交易历史和银行对账单。 该公司补充说，如果纳税人先前曾在其纳税申报表中披露过与加密货币有关的收入或投资，则应期待SARS进行此查询。

当地加密货币交易所Luno的总经理Marius Reitz告诉Cointelegraph，它不了解SARS与加密货币交易者有关的策略，但是他说，任何形式的限制都可能包括所有类型的交易盈亏。

Reitz还表示，SARS和SARB均未表示将要求交易所提交客户的任何交易信息。 就目前而言，由南非纳税人向SARS提供税收信息。

尽管南非的加密货币用户可以放心，交易所没有被迫放弃提供交易者的信息，但Reitz确实表示，Luno将与执法机构或其他机构共享客户数据，以遵守相关机构的有效要求。

Topham表示，他们积极工作并支持SARS在该国执行税法的努力，并且加密货币用户应充分意识到交易，持有或交易数字资产的税收影响：

“就税收原则而言，加密并不是什么新鲜事物。 如果您用兰特，美元，奶牛或任何其他形式的资产付款，则交易的价值仍属于“生产收入”定义中的常规。 我们与所有其他监管机构和机构紧密合作。 另一个是南非储备银行，因为它经常被用来将财富转移到海外。”

南非的加密温度计

从交易的角度来看，Reitz认为南非的加密货币市场是富饶的，过去一年来，该平台标志着大量用户涌入，并且已经有超过600万用户在该地区的不同司法管辖区注册了其交换服务。世界。

Luno与政府间金融科技工作组合作，在塑造南非的监管考虑方面也发挥了作用，后者正在制定空间法规。 Reitz认为，监管将为企业和消费者提供明确性和保护，而不幸的是，MTI事件涉及加密货币：

“尽管存在MTI形势，但加密货币的投资用例仍然从根本上保持强劲。 通过可信平台直接投资的人们可以证明他们的安全，只有不道德的“中间人”参与其中时，才会出现有关加密货币的问题。”

Reitz强调了来自Statista的数据，该数据报告了南非在高加密货币拥有率方面排名前五位的国家，这是另一个显示该国使用率增长的指标。

同时，Topham告诉Cointelegraph，FSCA仍然认为加密货币不是可靠的长期财富存储，并且将在该领域的投资描述为高风险，因为其价值仅由情绪驱动，并由反政府思维推动：

“我们对加密资产背后的技术感到兴奋，并尊重南非人购买或投资于他们期望的权利。 我们认为这不是长期可靠的财富储备，而且风险极高，公众在做出决定时必须意识到并保持头脑清醒，最终可能会使他们持有大量毫无价值的财富。 ”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/south-africa-learns-a-hard-crypto-lesson-amid-fast-growing-demand

原文作者：Cointelegraph By Gareth Jenkinson

编译者/作者：wanbizu AI

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