BitPay将为违反制裁行为支付500,000美元！

BitPay被指控为制裁国家的个人提供了超过2,100笔交易。

根据Coindesk的报告，由于涉嫌违反美国法律，BitPay将通过促进加密货币交易向受制裁国家/地区的人们支付500,000美元。

加密货币支付平台BitPay已与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）达成协议，指控其违反了2000多项明显制裁。

根据2月18日发布的制裁通知，BitPay将支付507,375美元作为对乌克兰，古巴，朝鲜，苏丹，伊朗和叙利亚人民允许他们与美国人民进行透明交易的指控的罚款。违反美国制裁法。 据说Bitpay交易的加密货币约为129,000美元。

考虑的缓解因素

根据指控，据说BitPay可能面临最高6亿美元以上的罚款，但是OFAC考虑了一些缓解因素。 这些措施包括BitPay对合规性检查的实施，员工培训，启动身份识别服务，在受制裁区域中阻止IP地址以及采取许多其他步骤来防止其将来促进此类交易。 当该机构调查指控时，BitPay与OFAC合作。

声明说：“尽管BitPay有足够的信息来扫描这些客户，但它没有显示出必要的行动，或者没有遵守其遵守制裁的义务。” 该通知警告说，加密货币公司必须遵守OFAC规定并监视可能的制裁风险。

BiPay发言人发表了以下声明：

“我们与外国资产控制局（OFAC）进行了全面合作，我们很高兴解决了这一问题。 从2013年到2018年，该协议涉及的商家与客户之间的交易很少（2102），这些交易似乎源自受制裁的司法管辖区。 OFAC发现侵权行为还算不错。”

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原文链接：https://www.coinkolik.com/bitpay-yaptirim-ihlalleri-nedeniyle-500-000-dolar-odeyecek/

原文作者：Ne?e Yavuz

编译者/作者：wanbizu AI

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