印度银行对加密交易者的账户进行审查

汇丰银行，HDFC和花旗银行现在要求印度加密货币交易者提供有关其活动的信息，否则就有可能损失资金。

2021年2月24日| AtoZ市场–来自印度的加密货币交易员和投资者是全球银行业务关闭个人账户的趋势日益增加的最新受害者。

印度议会目前正在考虑在全国范围内禁止使用加密货币，该行业的批评者，例如前Coinbase首席技术官巴拉吉·斯里尼瓦桑（Balaji Srinivasan），曾将其比喻为“禁止使用互联网五年”。

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印度银行向加密货币交易者发送通知

《经济时报》报道说，HDFC，汇丰银行和花旗等印度私人银行的客户今年已收到通知，要求他们澄清与加密货币有关的交易，常常迫使他们开盘。 亲自去您当地的银行分行。

如果未收到这些说明，则帐户有被暂停或收回的风险。 给受影响客户的信中说：

“为遵守监管准则，建议银行通过持续仔细检查帐户交易来进行尽职调查，以警告用户，持有人和交易者（包括比特币）虚拟货币有关风险。 “

禁止#Bitcoin将成为#India在国际社会中的退步。
我希望我们的领导人将采取积极步骤，以确保规范印度的加密货币领域。
不要#BAN，只是＃REGULATE＃Crypto #IndiaWantsCrypto #TryCrypto #IndiaWantsBitcoin
Jai Hind????????

-Karthik Konaar（art karthikkonaar95）2021年2月18日

2020年，印度最高法院撤销了印度储备银行的命令，要求银行停止向加密货币交易者提供服务。

预计印度议会将颁布一项新法案，该法案将进一步限制交易者的金融活动，印度加密货币社区的知名人士对此表示反对。 总部位于印度的交易所Unocoin的首席执行官Sathvik Vishwanath认为，朝相反方向迈出的一步对于促进印度金融科技领域的发展十分必要。 他说：“有了加密货币，该国就可以为庞大的无银行人口提供银行服务。”

银行还预防性地关闭了被认为与在各个国家进入或离开加密货币交易所的资金相关联的客户账户。

尼日利亚中央银行打击加密货币

2月5日，尼日利亚中央银行（CBN）禁止在该国运营的金融机构“为加密货币交易所付款提供便利”，从而导致立即关闭与交易所相关的银行帐户以及其背后的个人。

另请阅读：在中央银行禁令中，尼日利亚证券交易委员会暂停了加密货币监管计划

在英国，汇丰银行最近完全停止接受加密货币交易。 正如播客彼得·麦考马克（Peter McCormack）在2月22日的推文中所经历的那样，英国零售和商业银行劳埃德银行（Lloyds Bank）也一直在加紧努力使其脱离加密货币交易者。 但是，这可能是自我伤害。

一位希望保留匿名的前英国比特币投资者告诉Cointelegraph，欧洲主要银行与加密货币交易者的距离越来越远。 他说，由于与加密有关的介入，银行拒绝了新帐户。

他说：“我一直在寻求与一家新银行接触，并坦率地说。” “但是我碰到了砖墙。” 投资者声称已通过汇丰银行“毫不费力地”存入了“六位数”，但旧帐户与新帐户的处理方式有所不同。

“如果你不告诉他，你已经在里面，那就好了。 但是，如果您提出要求，那是一个“不”。”

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/indian-banks-put-crypto-traders-accounts-under-scrutiny/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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