迈克菲（McAfee）在美国被起诉使用加密货币进行洗钱

星期五（5），美国司法部（DoJ）起诉了有争议的McAfee防病毒软件创建者John David McAfee。 迈克菲（McAfee）被指控使用加密货币进行欺诈和洗钱。

除迈克菲外，该案的检察官还指控了所谓的“迈克菲团队”的执行顾问，涉嫌犯罪计划的帮凶吉米·盖尔·沃森。

小沃森（Watson Jr）上周四在德克萨斯州被捕（4）。 McAfee自2020年10月以来一直在西班牙被拘留。

根据司法部的信，双方将对与两个骗局有关的七项指控作出回应。 投诉中包括共谋商品罪和证券欺诈罪。

据估计，被告从加密货币投资者那里骗走了超过1500万美元。 以当前价格计算，该金额高于8 530万雷亚尔。

该诉讼指出，除了经济处罚外，每名被告还将面临最高100年的监禁。

被告使用Twitter作为策略

根据美国司法部的说法，迈克菲（McAfee）和小华森（Watson Jr.）使用推特（Twitter）作为抽水和倒水计划的手段。 通过社交网络，他们散布了虚假的市场猜测。

当局指责被告改变了山寨币的价值，以鼓励对其进行投资。

律师奥黛丽·史特劳斯（Audrey Strauss）向新闻界发表了以下声明：

“迈克菲和沃森利用广泛使用的社交媒体平台以及新兴加密货币市场投资者的热情，通过谎言和欺骗手段赚了数百万美元。”

抽排

迈克菲团队受到美国政府调查的第一个计划是购买大量山寨币。

被告公开交易数字货币，根据美国法律将购买的商品定为商品。

犯罪组织的策略是继续误导Twitter帖子。 然后，McAfee建议网络用户投资加密货币。

受害者没有意识到McAfee公司正在使用其个人资料中建议的山寨币进行应用。

市场上山寨币的价格一上涨，被告便出售了加密货币并获利。

据估计，迈克菲团队从非法活动中获得了超过5.542亿雷亚尔的收益，这一活动被称为“抽水和倾倒”。

证券收益

迈克菲（McAfee）和小沃森（Watson Jr）实施的第二个计划是促进筹款活动。 他们推广了最初的代币发行或ICO，尤其是在2017年-这种做法变得发烧。

这种做法包括向合格公众发行和出售加密资产作为债券。 但是，被告人忽略了受益人是迈克菲本人及其团队的事实。

2017年至2021年间，欺诈性赔偿金为McAfee和Watson Jr.筹集了超过6,260万雷亚尔。

在McAfee案中，联邦调查局助理局长小威廉·斯威尼（William F. Sweeney Jr.）说，这些活动是旧技巧的复制品。 他强调：

“投资欺诈和洗钱计划意味着根据联邦法律的严厉处罚。”

法律纠纷

迈克菲（McAfee）并不是第一次需要向当局报告。 2012年，这位前商人逃离了他在伯利兹的家。

当时，当地警察来到他那里询问邻居的死亡。 迈克菲（McAfee）说，他出于恐惧而逃脱，并从嫌疑人名单中除名。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/mcafee-e-indiciado-nos-eua-por-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas/

原文作者：Juliana Nascimento

编译者/作者：wanbizu AI

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