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拉丁美洲,哥伦比亚,墨西哥和阿根廷的比特币犯罪率更高

2021-03-21 wanbizu AI 来源:区块链网络

关键事实:

去年,勒索,诈骗和勒索软件的案件成倍增加。

该公司正在努力尝试解密Monero网络上的交易。

拉丁美洲是比特币(BTC)通过交易所,初创企业和开发人员培训而发掘沃土的地区之一。 尽管推动并永久采用了该技术,但与使用第一种加密货币有关的犯罪也有所增加。

在过去的一年中,由于COVID-19实施了广泛的隔离,网络犯罪在世界范围内激增。 今天最大的区块链情报公司之一CipherTrace的研究和培训主管帕梅拉·克莱格(Pamela Clegg)对CriptoNoticias表示,拉美国家还没有摆脱这一现实。

行政人员强调大多数犯罪都发生在三个国家:哥伦比亚,墨西哥和阿根廷。 克莱格告诉本报,最大的案件包括勒索,性侵犯,诈骗和勒索软件。

帕梅拉·克莱格(Pamela Clegg)认为,加密货币需要一定程度的监管才能使其获得更大的覆盖范围。 资料来源:帕梅拉·克莱格(Pamela Clegg)提供。

“在哥伦比亚和阿根廷,我们看到许多诈骗和勒索案件。 在墨西哥,卡特尔使用加密货币洗钱。 鉴于所拥有的透明度和墨西哥已有的法规,我们知道这是哪个卡特尔,以及他们要洗钱多少(钱),”主任说。

关于委内瑞拉,该地区是比特币获得采用的另一个国家,克莱格提到,CipherTrace检测到的是人与人之间的贸易(P2P),而不是犯罪。 此外,他还报告说,哥伦比亚和委内瑞拉之间边界上的BTC自动柜员机有所增加,这帮助了一些委内瑞拉人开展业务,然后返回了自己的国家。

关于委内瑞拉政府倡导的彼得罗石油公司(Petro),研究人员评论说他们没有追踪它,但确实有观察,因为它有助于“避免制裁”来自美国。

先进的解密门罗币

研究总监提到的另一点是门罗币及其隐私问题。 去年9月,CipherTrace报告说,它已经创建了一种跟踪Monero中交易的方法,这种方法在加密货币社区中引起了怀疑。

当被问及这些进展时,克莱格指出,面向隐私的加密货币使用的“窗帘”不允许详细说明区块链上的交易会发生什么。 但是,他们已经采取措施至少在概率领域确定交易

“我们要做的第一步是探寻门罗币。 我们已经可以看到诱饵,也就是用来隐藏运送地址的地址。 我们正在查看的是环签名,我们很可能可以看到哪一个是真实的。 我们的受访者补充说,没有归因,这是一个统计数据。

克莱格澄清说,它了解用户的隐私,并且CipherTrace不会用名字和姓氏标记地址。 这类公司的作用是确定特定地址是否属于交易所,例如是否与勒索软件或暗网有关。

加密货币监管

在法规领域,主任认为这是必要的,但他也认为应该考虑加密货币的原始概念,即与“系统”断开连接。

“说自己不想监管的人就是那些当他们的比特币被盗时说’为什么交易所不知道谁的账户收到了我被盗的比特币’的人,这就是监管的目的。”行政人员强调。

对于Clegg,要考虑的准则监督加密货币应包括远见和监管。 正如他所断言的那样,是监管机构本身在呼叫交易所,即提供服务的公司,因此它们是解决方案的一部分。

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/entrevistas/criminalidad-bitcoin-latinoamerica-mayor-colombia-mexico-argentina/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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