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Sumsub与Mercuryo合作为加密业务制定快速,简便的合规程序

2021-03-24 wanbizu AI 来源:区块链网络

Sumsub是反欺诈和身份验证解决方案的领先提供商,已与全球支付网络Mercuryo携手合作,为与加密货币相关的企业及其用户提供快速而彻底的客户入门程序。 此次合作旨在利用Mercuryo付款网关优化并加快平台的合规性和风险部门例行工作。

与国际管辖区相对应,Sumsub将涵盖Mercuryo的多区域KYC和AML检查,文档验证以及加密交易监控。

完美无缺的自动KYC和AML检查

Sumsub与Blablacar,MetaQuote和Bitcoin.com等700多家B2B全球客户合作,提供基于AI的解决方案,使其他平台(如Mercuryo)能够研究和审查复杂的验证案例,并为不同的客户群创建自定义流程。 Sumsub进行的自动ID验证在大多数地区都符合要求。

至于反洗钱程序,Sumsub接管了全球众多监视列表,制裁和PEP列表的数据筛选和持续监控。 它的反欺诈系统配备了图形编辑器检测和元数据分析功能,因此您可以放心,您的公司受到了良好的保护,免受欺诈和欺诈的影响。

Sumsub还专门从事与加密货币相关的公司的检查,并进行交易监控,包括为监管机构和银行提供风险评分和报告。 此外,它还有助于调查风险金额转账和KYC后付款欺诈预防。

共享令牌功能

Mercuryo采用的Sumsub的重要功能之一是在合作服务之间共享相关的申请人数据,以加快验证过程。 如果KYC审计结论与Sumsub合作和合作,则可以很容易地将它们从一家公司传递给另一家公司。

这样,如果用户通过Mercuryo的KYC程序,然后在Mercuryo的合作伙伴服务处注册,则两家公司可以轻松地通过共享令牌在该用户上共享信息。 使用Sumsub的API,合作伙伴服务可以接收与用户有关的所有相关数据和文档。

Mercuryo的伙伴关系

Mercuryo法定货币到加密货币的轨道负责合规性,流动性和付款。 它可以处理交易,经纪交易以及与主流银行平台之间的往来转账。 Mercuryo的通用命令斜坡网关解决方案使企业可以专注于扩展,而不必花费时间来处理常规事务。

KYC程序如何运作?

KYC流程分为两个阶段:文档验证和生物特征检查

客户需要录制一个简短的面部视频,为护照拍照并等待确认。 或者,有一种方法可以通过共享令牌系统验证身份。 Mercuryo将检查合作伙伴数据库中的用户身份,并使用它来越过其KYC程序,这样用户就不必在Mercuryo上手动验证其身份并通过KYC两次。

与Sumsub的合作伙伴关系对Mercuryo来说是一个激动人心的机会,因为它使支付公司可以为所有合作伙伴提供增强的安全措施。 自动验证程序和有助于在服务之间共享申请人的API可以显着改善风险和合规部门的工作。 该计划具有将身份验证提升到新水平的所有机会。

“当您的业务只涉及处理多种付款,尤其是涉及加密货币的付款时,要满足不同司法管辖区监管机构的所有要求并非易事。 这就是为什么我们很高兴与Sumsub(一家在本地和全球法规方面拥有深厚专业知识的公司)合作的原因。 KYC和AML程序的自动化通过削减成本和加速验证检查,极大地影响了我们的性能。 我们还相信,通过提供出色的服务并让他们完全依赖我们,我们将帮助我们改善与合作伙伴和客户的关系。” – Mercuryo联合创始人兼首席运营官Greg Waisman说。

免责声明:本文为付费帖子,不得视为新闻/建议

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原文链接:https://ambcrypto.com/sumsub-teams-up-with-mercuryo-for-fast-easy-compliance-procedures-for-crypto-businesses

原文作者:Akashnath Sumukar

编译者/作者:wanbizu AI

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