BlockFi审查P2P平台的比特币和加密货币存款

这家美国公司利用比特币（BTC），BlockFi贷款和收益，审查从不符合“了解您的客户”或KYC法规的P2P市场向其平台存入的款项。 该服务在其网站上报告说，它严格遵守金融法规。

BlockFi强调有他们从用户那里获得的关于外部资金的四个禁令。 该平台不允许使用加密货币混合服务的地址存款，因为它们试图“混淆资金来源”。

来自P2P市场的未经用户验证的传入交易以及来自赌博网站的任何金额的资金也受到限制。 第四项准则审查来自暗网市场的资金。

“ BlockFi保留在收到来自这些来源的存款后根据需要退还资金，冻结或关闭帐户的权利。 请注意，任何企图规避这些政策的行为也会导致类似的行动，”该公司在其网站上强调。

BlockFi审查来自不符合“了解您的客户”规定的P2P平台的传入交易。 资料来源：BlockFi。

BlockFi的限制在Twitter上受到质疑。 用户@BTClovera指出人们的隐私和自由受到侵犯，这是多个加密货币项目所声称的。

据CryptoNews报道，该公司最近筹集了约3.5亿美元以促进比特币借贷行业，从而引起了媒体的关注。 对于公司而言，2020年是增长的一年将其客户群从大约10,000增加到超过225,000，这说明了这种服务在比特币生态系统中的兴起。

BitMEX案例和操作审查

用户@kristapsk在Twitter上还报道了一个使用混音器（coinjoins）进行操作审查的案例。 运营商报告说，它已收到BitMEX服务的有关去年交易的通信。

“我从BitMEX收到了一封电子邮件，内容涉及（从去年夏天开始）与比特币的一笔旧存交易，’这可能与违反服务条款第1.1点（a）的活动有关。” 这是@joinmarket的coinjoin（操作）。

关于这种情况，@ BTClovera本人回忆说，进入区块链的信息是每个人都能看到的，并且随着时间的流逝可以产生这种类型的动作。 “当一条链条透明时，过去可能对您现在有影响。 用户说：“一切都永远记录在石头上，所有人都可以看到。”

多年来，政府机构拥有寻找一种监管比特币和加密货币的方法。 但是，这种检查已经加速到比特币公司必须定期修改其使用条款和条件的程度。

CriptoNoticias在3月21日星期日报道，金融行动工作组（GAFI）提出了新的法规草案。 除其他事项外，该实体还建议禁止从私人钱包（也称为自托管钱包）中提取比特币。 该机构尝试在受监管的交易所之间进行所有交易。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/comunidad/blockfi-censura-depositos-bitcoin-criptomonedas-plataformas-p2p/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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