佛罗里达州男子因加密庞氏骗局逃避支付450万美元SEC罚款

数百万密码庞氏骗局的创始人逃避了向美国证券交易委员会支付的450万美元罚款。

3月23日，南佛罗里达州美国地方法院最初命令Jose Angel Aman向SEC支付超过420万美元的非法所得和30万美元的判决前利息。 然而，由于2019年的一宗平行案件中归还了赔偿金，法院认为该法案于当日得到满足。

根据美国证券交易委员会（SEC）在2019年5月发布的紧急命令，总部位于佛罗里达州的阿曼（Aman）连续运营了三项庞氏骗局，这些骗局组成了“复杂的欺诈性公司网络，以不断掠夺散户投资者并使庞氏骗局得以永久化和转移。自己赚钱”，从位于美国，加拿大和委内瑞拉的300多人的投资者那里吸引了大约3000万美元。

他的努力导致了七年监禁，三年监督释放，以及向美国证交会支付了超过2380万美元的赔偿金。

阿曼是Argyle Coin背后的原理，Argyle Coin是他与加拿大电台主持人Harold Seigel和他的儿子Jonathan Seigel一起运作的一种庞氏骗局。 该计划错误地许诺了一项“无风险”的投资，并得到了美国证券交易委员会（SEC）所说的“彩色彩色钻石”的支持，并向投资者许诺将其暴露在钻石市场。

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但是，后来发现，Aman将从新投资者那里获得的资金分配给了以前的支??持者，将这些资金错误地表述为从他们的投资中获得的利润。 同时，欺诈者还利用其客户的钱来支付个人费用，其中包括名牌服装和骑马课程。 SEC的投诉指出：

“ Aman，Natural Diamonds，Eagle和Argyle Coin滥用或挪用了超过1000万美元的投资者资金，用于向其他投资者支付其声称的回报以及Aman的个人开支，包括其房屋租金，购置马匹以及为其骑乘课程儿子。”

最新裁定涉及阿曼（Aman）的“天然钻石投资公司（Natural Diamonds Investment Co）”，在正常情况下，如果不是先前的费用，佛罗里达人将被要求支付这450万美元。

作为最终判决的一部分，禁止Aman参与多种违反证券法和证券交易法的行为，例如“使用任何手段，计划或欺骗手段进行欺诈”和“通过以下方式获取金钱或财产”任何重大事实的不真实陈述。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/florida-man-escapes-paying-a-4-5m-sec-penalty-over-a-crypto-ponzi-scheme

原文作者：Cointelegraph By Brian Quarmby

编译者/作者：wanbizu AI

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