英国加密货币公司现在必须提交年度金融犯罪报告

在最初宣布这样做的八个月后，英国金融行为监管局已将加密资产业务纳入了金融犯罪报告框架。

FCA通过周三在其网站上发布的政策声明对此予以了告知。 此举之所以发生，是因为该国的金融监管机构已将提交年度财务犯罪报告（称为“ REP-CRIM”）所需的公司数量从2,500家增加到大约7,000家。

根据该政策声明，FCA宣布遵守REP-CRIM报告是使监管机构打击洗钱活动的必要工具。 FCA在其2020/2021商业计划中指出：

“我们将加强我们的规则，以防止洗钱，并与国内外利益相关者合作，以支持联合使用加密资产的方法。”

在2020年8月首次宣布该计划时，英国监管机构表示此举是对金融科技监管采取以数据为中心的方法的一部分努力。 正如Cointelegraph当时报道的那样，金融犯罪举报义务与加密货币公司的年总收入无关。

在政策声明宣布之后，扩展的REP-CRIM体制中包括的英国加密货币公司将需要在到期日之前提交其金融犯罪报告。

对于FCA，加密资产业务是指加密货币交易所和托管钱包提供商。 引入REP-CRIM报告要求的原因是监管机构加强了对虚拟货币空间的监管，其中包括对数字资产公司的强制性注册。

实际上，FCA自2020年1月以来一直在监督英国加密货币业务的反洗钱合规性。积压的加密货币商业注册申请迫使FCA于2020年12月建立了临时许可制度。

FCA禁止零售衍生品交易的禁令也于2021年1月生效。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/uk-crypto-firms-must-now-submit-yearly-financial-crimes-reports

原文作者：Cointelegraph By Osato Avan-Nomayo

编译者/作者：wanbizu AI

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