乌普萨拉将为韩国交易所Coin＆Coin提供加密反洗钱解决方案

加密反洗钱，风险管理和法规遵从性网络安全工具提供商Uppsala Security今天宣布签署一项合同，为加密货币交易Coin＆Coin构建“虚拟资产AML”解决方案，该解决方案符合《美国特殊货币法》的修订案。韩国。

Coin＆Coin是一家总部位于韩国的加密货币交易所，引入了各种安全服务，例如KT FSCD（金融安全数据中心）和BitGo multisig钱包，并且是第13家在修正案之前获得ISMS（信息安全管理系统）官方批准的交易所。韩国《特别货币法》的规定。

Uppsala Security将ISMS认证，KYC，现有金融部门（法定货币）AML和虚拟资产AML视为遵守《特殊货币法》修正案的必要条件。 但是，他们强调，遵守FATF（金融行动特别工作组）建议是最重要的问题，并且国内特殊货币法被指定根据RBA（基于风险的方法）建立“虚拟资产AML”系统。

现有的金融AML是指一系列过程，这些过程可通过客户身份验证（KYC）识别各种服务的用户，全面分析他们是否进行了任何可疑活动，例如洗钱或恐怖主义融资，并将其报告给FIU（金融情报）单元）。

但是，由于这仅限于以合法货币（现金）报告的可疑交易报告，因此，这意味着VASP（虚拟资产公司）需要具有单独的“虚拟资产AML”系统，以便遵守特别货币的修订法案行为。 换句话说，必须通过虚拟资产AML解决方案继续监视与网络钓鱼，欺诈，黑客入侵等有关的列入黑名单的钱包地址，并且必须准备虚拟资产STR（可疑交易报告）并将其提交给KoFIU（韩国金融情报部门）在3个工作日内到达韩国。

Uppsala的一位官员说：“从安全角度来看，应将与AML相关的系统（如虚拟资产威胁黑名单和报告给KoFIU的数据库）与外部网络（Internet）分开，并在公司内部网络中加以保护。 从这种意义上讲，通过在内部网络中建立自己的虚拟货币威胁数据库（TRDB）并维护虚拟资产钱包地址黑名单数据库，Coin＆Coin交易所将能够识别风险钱包地址并跟踪可疑交易。”

“即使执行了KYC（了解您的客户）（即法定货币的AML），除非单独建立虚拟资产AML，提交给KoFIU的报告仍将是STR的半成品。 Coin＆Coin交易所已通过ISMS认证，并通过Octa Solution与KYC一起介绍了现有的AML。 此外，通过该合同，我们可以通过实施我们新的内部建筑虚拟资产AML解决方案即威胁信誉数据库本地管理系统（TOMS）来确认它们符合《特别货币法》修正案中指定的所有条件。”
– Uppsala Security韩国地区经理Ku Min-Woo

同时，Uppsala Security在其威胁信誉数据库（TRDB）中提供了5700万个众包的威胁情报指标，并于2020年9月被科学和信息通信技术部选定为AI数据处理凭证项目的有要求的公司。

“我们将所有能力集中在保护客户资产上，并将始终将其作为我们的重中之重。 通过与Uppsala Security签订的反洗钱合同，我们希望满足作为VASP（虚拟资产服务提供商）的特殊货币法义务所必需的所有要求，并以此为我们的用户提供更多的信任。”
– Coin＆Coin Exchange首席执行官Jeon Hyeonpung

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原文链接：https://www.cryptoninjas.net/2021/04/06/uppsala-to-provide-crypto-aml-solution-for-south-korean-exchange-coincoin/

原文作者：CryptoNinjas.net

编译者/作者：wanbizu AI

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