高管投降面临指控后，BitMEX的亚瑟·海斯（Arthur Hayes）保释

BitMEX前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）周二向夏威夷的美国当局屈服。 上述举动是在联邦检察官指控BitMEX绕过美国法律六个月之后进行的，BitMEX被指控未能遵守和实施洗钱控制措施。

这位前BitMEX高管的投降与3月份提交给约翰·G·科特尔（John G.Koeltl）法官的提议相符，同时也表明海耶斯打算在2021年4月6日正确地投降自己。后来根据先前的协议，以1000万美元的债券发行，并在纽约法院提起诉讼。

该文件说，

“ BitMEX自称为世界上最大的加密货币衍生品平台，每天交易额达数十亿美元。 这种交易量及其获利能力大部分来自其广泛的进入美国市场和客户的渠道。”

它添加了，

“尽管如此，BitMEX从未以任何身份向CFTC注册，也未遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”

但是，值得注意的是，海斯继续声称自己是无罪的。 根据给彭博社的一份声明，代表海斯的律师说，他的委托人被错误地指控他没有犯下的罪行。 他补充说，海斯期待与所有不必要的指控作斗争。

通过开拓和促进高杠杆期货交易将客户引入其平台后，BitMEX成为全球最大的加密货币衍生品交易所。

实际上，BitMEX本身在2019年就受到关注。 为了迎合其在美国的客户群，BitMEX必须在商品期货交易委员会（CFTC）进行注册并设置程序，以确保不会将其用作洗钱的天堂。

所有联合创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）被指控违反和密谋违反《银行保密法》。 如果指控得到证实，被告将不得不在监狱中最多服刑五年。 指控一经披露，里德于10月被捕。

像海耶斯一样，德洛也在三月份自愿投降，答应与“毫无根据”的指控作斗争。 里德和德洛都没有不认罪，也被释放了。 在此案中，公司的第一位员工格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）也受到了指控。

更重要的是，此案一经公开，所有创始人都辞去了管理职务，亚历山大·霍普特纳（AlexanderH?ptner）于11月成为首席执行官。 即便如此，该公司“还是不同意美国政府提出指控的强硬决定。”

尽管与美国当局的争执不断，但BitMEX仍然是市场上最受欢迎的衍生产品平台之一。 但是，值得注意的是，在收取费用之后，该交易所的交易量确实出现了急剧下降。

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原文链接：https://ambcrypto.com/bitmexs-arthur-hayes-released-on-bond-after-exec-surrenders-to-face-charges

原文作者：Lavina Daryanani

编译者/作者：wanbizu AI

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