自2011年以来，一名男子被指控价值超过120亿美元的比特币洗钱服务。

在官方分析了区块链上的数据之后，美国当局逮捕了一名涉嫌通过暗网网站提供数百万美元的比特币洗钱服务的Bitcoin Fog背后的一名男子，十年来，官员还向非法区块链用户发出警告，指出您今天所做的一切可能会再次困扰您，因为 “这些活动将永远保持在分类帐中。”十多年来，比特币雾一直帮助加密用户隐藏其端到端交易的来源。 但是，美国国税局逮捕了俄罗斯混血儿罗曼·斯特林诺夫（Roman Sterlingov），原因是他在作为网站管理员期间洗钱超过120万个比特币（合3.36亿美元）。斯特林戈夫于周四被捕，于4月27日在洛杉矶被捕。 美国国税局（IRS）估计他从洗钱服务中收取2％至2.5％的佣金。 在每笔交易时，当时的价值约为800万美元。 但是今天它的价值将成倍增长。 当局估计，通过这些服务产生的至少23％的比特币将被转移到Darknet毒品网络市场，例如Silk Road.Sterlingov被捕是由于当局的调查结果，涉及洗钱服务的交易可追溯至2011年。斯特林诺夫（Sterlingov）使用比特币区块链网络识别他的身份，于2011年底以日语化名创建了比特币雾网站。 意思是比特币雾的“新年快乐”将有助于阻止这种可能性。 在2019年，一位匿名的IRS代理商通过该平台进入了Sterlingov的服务。 声称他们想抵消自己从交易中获得的利润。 并充满喜悦他们的交易由Sterlingov处理，没有任何回应。 法律程序能够确定Sterlingov正在使用名为Liberty Reserve的加密货币为Bitcoin Fog服务器付款，这已成为当局寻找交易痕迹的重要证据。

自2011年以来，一名男子被指控在区块链上提供价值超过120亿泰铢的比特币洗钱服务

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原文链接：https://siamblockchain.com/2021/04/29/alleged-366m-bitcoin-mixer-busted-after-analysis-of-10-years-of-blockchain-data/

原文作者：Thongchai

编译者/作者：wanbizu AI

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