警方因涉嫌诈骗冻结了加密货币交易所的资金

据说韩国的一家加密货币交易所通过金字塔计划大规模欺骗了投资者。 当局已经没收了2.14亿美元。

根据媒体报道，关于在韩国加密货币交易所V Global贪污的指控，警方已搜查了几所房屋。 显然发生了大规模的骗局。 该交易所的现金存款在调查过程中已经被冻结。 京畿道警察署突击搜查了22个地点。 这也包括首尔南部的证券交易所总部。 总共冻结了2400亿韩元（2.14亿美元）的资产。

可以确定该交易所的首席执行官据说经营了一个欺诈系统。 特别是，韩国当局指责他违反了规范筹款交易的法律。

如果指控被证明是正确的，首席执行官将在韩国的加密货币交易所建立一个经典的金字塔计划。 据称，大约有1.7万亿韩元，因此相当于40,000人的15亿美元流入了企业账户。 每个新客户必须至少开设一个600万韩元的帐户。 显然，证券交易所以多汁回报的承诺吸引了新客户。 这些应该是原始投资的三倍。 他们还应因招募更多成员而获得佣金。

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韩国政府收紧监管

根据警察的报告，在少数情况下，退还的款项已经支付。 但是，这些费用可能仅由其他投资者支付。 较早注册的人从后来加入交易所的人那里收到了钱。 截至4月15日，法院已批准警察冻结在韩国证券交易所帐户中持有的总计2400亿韩元。 在调查结束之前，该公司将无法再使用显然是非法获得的收益。

由于早在2月就出现了可疑行动的可疑案件，韩国警察很长时间以来一直以股票交易所为目标。 韩国政府最近加强了对加密货币交易所业务活动的监控。 并非没有道理。 近年来，类似Gobal V的案件有所增加。 现已关闭的加密货币交易所Coinup通过类似的善意骗局充实了自己。 向用户保证了高额的回报，而这些回报仅由新客户的存款提供资金。 运营商于2019年被判处数年监禁。

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