币安正在对美国税务局展开调查

彭博社写道，美国司法部和美国税务局已对Binance Holdings Ltd.展开调查，该公司是Binance在美国业务的一家公司。

作为调查的一部分，当局正在调查洗钱和逃税的迹象。 Binance在开曼群岛注册，但在新加坡也设有办事处。

币安发言人杰西卡·荣格（Jessica Jung）在电子邮件中说：“我们非常重视法律义务，并与监管机构和执法机构合作。” “我们一直在努力创建一个强大的合规计划，其中包括反洗钱原则以及金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。” 荣格没有对最近宣布的美国调查发表具体评论。

该调查将由美国司法部银行部门的检察官和IRS官员进行，并不一定意味着目前有任何对Binance在美国业务的滥用。

这项调查将不是针对Binance在美国进行的首次调查。 美国商品期货交易委员会（CFTC）于3月支持Binance，以寻求答案，以了解美国公民是否参与了交易非法金融产品的交易，例如美国公民禁止的数字令牌相关衍生品。

赵在一份声明中说，币安严格遵守美国规则并阻止美国的注册人使用先进的交易跟踪技术来过滤洗钱和非法活动。 即使在去年，他补充说，如果在Binance上发现美国公民，他们的帐户将立即被冻结。

美国当局与在其领土上没有活动或活动很少的加密货币公司进行抗争并不令人心碎。 纽约联邦检察官办公室针对在塞舌尔注册的BitMEX比特币衍生品交易所这样做，指责其违反了《银行保密法》并为美国公民提供服务。 此外，CFTC正在调查BitMEX，以忽略反洗钱程序。 三位BitMEX领导人于今年3月放弃，并正在等待为2022年3月宣布的他们的案子辩护。

币安否认指控

彭博社（Bloomberg）在引用内部信息时称，美国联邦贸易委员会（CFTC）和美国国税局（IRS）正在对Binance进行调查，因为它鼓励其美国客户在注册之前在其证券交易中屏蔽其IP地址和地理位置，以便掩盖其美国官方公司在证券交易所的交易。 。

一位Binance发言人否认了这一指控，并声称他“一直与公司的原则背道而驰”。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/binance-usa-irs-igazsagugyi-miniszterium-vizsgalat/

原文作者：-VM-

编译者/作者：wanbizu AI

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