司法部和国税局调查税收和洗钱事项的约束

彭博社报道美国司法部和国税局正在调查Binance之后，所有交易所的主要加密货币的价值均下跌。

据报道，全球最大的加密货币交易所Binance受到美国司法部（DOJ）和美国国税局（IRS）的调查。 彭博社于5月13日报告了此事。 根据该报告，司法部和国税局正在就洗钱指控对币安进行调查。

司法部和国税局对Binance进行调查

币安以其向用户提供的各种加密相关服务而闻名全球。 彭博社援引可靠消息来源说，司法部和国税局官员除了洗钱事项外，还在调查税收违法行为。 在调查中，当局正在审讯熟悉交易所业务的个人。

区块链取证链分析发现，与犯罪活动有关的许多资金在2020年流经Binance。Chainalysis说，在该公司检查的交易中，用于非法活动的大部分资金都通过Binance。

此外，彭博社透露，币安的发言人杰西卡·荣格（Jessica Jung）对最近发生的事情发表了评论。 荣格在一封电子邮件声明中说：

“我们非常重视我们的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。 我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

币安（Binance）首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）也通过推文对正在进行的调查做出了反应。 CZ表示，除了面对美国当局的调查外，该交易所还与执法机构合作“打击不良行为者”。

此前，彭博社曾报道说，商品期货交易委员会也在调查币安。 就像他对美国司法部和国税局的调查一样，币安首席执行官也驳回了这一消息。 赵说，“故事没有任何意义。”

尽管个人和机构越来越多地采用加密货币，但数字资产仍然是美国官员关注的问题。 随着时间的流逝，比特币和山寨币已被用于促进盗窃，毒品交易和其他非法交易。

Binance Probe的新闻发布后，主要的加密货币下跌

彭博社报道美国司法部和国税局正在调查Binance之后，所有交易所的主要加密货币的价值均下跌。 从那以后，比特币一直在下降。 过去24小时内，金币下跌了3.69％，至49404美元。 此外，BTC在过去7天中下跌了12.49％。 此外，最近刚刚创下数个历史新高的以太坊已经暴跌。 ETH目前下跌超过8％至3,693美元。

此外，币安币（BNB）损失了10％以上。 该代币的价值从605美元跌至542美元。 在撰写本文时，BNB下跌5.47％至571.79美元。

本月初，BNB加入了BTC和ETH，成为唯一市值超过10亿美元的加密货币项目。 然而，由于最近的损失，Binance代币现在的市值为9700万美元。

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伊布库恩（Ibukun）是一位加密货币/金融作家，对传递相关信息感兴趣，他们使用非复杂的单词来吸引各种受众。 除了写作外，她还喜欢看电影，做饭和游览她所居住的拉各斯市的餐馆。

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原文链接：https://newconomy.media/news/doj-and-irs-investigates-binance-over-tax-and-money-laundering-matters/

原文作者：newconomy

编译者/作者：wanbizu AI

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