加州司法部打击非法比特币 ATM 业务

加州司法部打击非法比特币 ATM 业务，该业务最终以洗钱罪判处 Kais Mohammad，正如我们今天在最新的加密新闻中看到的更多信息。

Kais Mohammad 因经营无牌虚拟货币业务并设法洗钱 1500 万至 2500 万美元的比特币和现金而认罪，被判入狱两年。 2014 年至 2019 年间，他拥有并经营“Herocoin”，然后使用绰号“Superman29”在网上宣传他的业务，并让客户以高达 25,000 美元的交易现金买卖 BTC。 他对这些交易收取 25% 的佣金，这比标准费率高出一大截。

这些操作与 BTC ATM 亭的车队不同，在那里用户可以买卖 BTC，而无需通过所有身份识别程序。 他还允许客户连续进行几次交易，每次交易金额为 3,000 美元。 目前尚不清楚这些机器与普通 ATM 机有何不同。 他知道客户的部分资金来自非法活动，而 Mohammad 也知道这些资金是来自暗网的犯罪所得。

加利福尼亚司法部发言人西兰（Ciaran McEvoy）说，穆罕默德（Mohammad）是银行业的前雇员，他知道他必须在美国财政部金融犯罪执法网络中注册他的活动。 检察官说：

“Mohammad 并没有利用他的知识来创建一个强大的合规计划，而是完全避免了这一计划，而是通过使他的业务成为洗钱和其他犯罪的高效、不受限制且几乎匿名的渠道而获利。”

麦克沃伊说，穆罕默德很可能意识到他的活动属于洗钱法规，并且由于对他知道或有任何理由提交超过 2000 美元交易的可疑活动报告的客户进行了调查，因此需要提交货币交易报告和行为。嫌疑人参与犯罪活动。 Mohammad 没有报告此信息，在与 FinCEN 联系后，他注册了公司活动，但继续未达到监管要求。

—-

原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。