马斯克遭黑客威胁加密货币犯罪该如何追踪？

6月5日，特斯拉首席执行官、美国太空探索技术公司（SpaceX）创始人埃隆·马斯克被黑客盯上了，在社交媒体上遭到国际黑客组织“匿名者”的公开威胁。

事件源于一个自称“匿名者”的社交媒体账号，在推特上发布一则视频，抨击马斯克“不断挑衅”加密货币市场，并以威胁口吻道：“你现在遇到对手了。我们是‘匿名者’组织，我们人数众多，等着吧！”

科技大佬被知名国际黑客组织威胁，事件很快引发网友热议。现阶段，随着区块链技术的发展，诸如黑客线上勒索、针对加密货币的电信诈骗、杀猪盘、和传销资金盘等问题也开始频发。对此有业内人士表示，在应对涉及数字货币的新型犯罪侦查的时候，有关部门因应当具备对加密货币的追踪能力，探索构建针对加密资产的犯罪财富调查方法体系。

但问题是，“黑产”案件在链上追踪上也往往面临着非常大的困难，譬如最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，都超出了传统的办案流程范围。

专业区块链企业是破获涉币案件的重要抓手

2019年7月4日，中央电视台《法治在线》栏目报道了一起"手段翻新"的电信诈骗案。报道显示，诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后，并未采用传统电信诈骗惯用的"'一级卡'转入多张"二级卡"或'三级卡'，再分别从ATM提现"方式；而是在转入"二级卡"之后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币的方式为诈骗款项变相"洗白"。

由于数字货币的特殊性，资金流向不好追踪，这为警方破案造成了技术性困难。

不过，在火币的协助下，警方成功追踪到了犯罪嫌疑人所使用的数字货币账户和交易过程，从而最终锁定犯罪嫌疑人并将其抓获，本案成功告破。

这只是区块链企业协助有关部门对黑产犯罪进行追踪的其中一个例子。公开资料显示，自2018年起，火币便展开链上追踪分析的研究和应用，其通过技术手段，已为全国30个省市的警方在涉币诈骗、洗钱、传销等案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面提供了百余次协助，为国内外多个监管与监察机构在链上追踪溯源方面带来了极大的效率提升。

一边是链上资产追踪难的现实挑战，一边是超出传统办案流程范围的短时困境，显然，区块链企业无疑在此间扮演着重要角色，因为犯罪分子要想将手中的加密资产进行大额套现，而中心化交易所总是一个难以避开的重要渠道。

未来，随着全球加密货币市场的不断扩大，对应区块链的技术特点主要体现在全球性、匿名性、即时性、复杂性，使得有关部门对相关黑产犯罪调查充满了不确定性。不过，当“黑钱”流入专业交易平台时，等待他们的，很可能是严厉的黑产资金阻断器。

链上追踪可溯源让区块链作恶行为无所遁形

虽说加密货币交易所作为一个离钱最近的地方，能有效协助有关部门阻断黑产资金的流通，不过这里也引出了另一问题重要问题，我们应该如何辨别“黑产资金”？

目前，数字货币普遍具有匿名性的特征，链上交易被多次混淆、转移之后，追溯查证起来就会非常困难。这让资产追踪具有了一定的技术门槛和时间窗口，比如是否具有大量的链上地址标签、能否在目标资产发生异动后及时预警等。

此外，数字货币链上交易环境错综复杂，在链上可以进行币币、混币、跨链、DEX、DeFi 借贷等多种交易形式混搭，极大地增加了资产追踪的复杂性。

以上种种，都对有关部门进行链上资产追踪提出了不少的挑战。为此，拥有一套链上追踪分析系统和专业人士的帮助便显得尤为重要。以火币为例，6月3日，火币宣布正式成立 “无极安全实验室”，据了解，该实验室是由内外部安全、风控及合规多等个领域内的专家组成，专注于链上情报分析、安全攻防对抗、风控，打击利用区块链的作恶行为，并研究探索合规策略。

简单来说，火币“无极实验室”的加入，将对所有可疑的链上作恶行为进行追踪与监测，使链上追踪可溯源，让区块链作恶行为无所遁形。

事实上，作为全球最早进行区块链领域探索的企业之一，火币早在2018年便正式展开链上追踪分析的研究和应用。2019年，火币首次推出了占星（Start Atlas）链上追踪系统，并尝试在一些领域进行使用。

据了解，该系统目前已经积累链上数据、安全情报数据及事件分析数据超过10亿条，可识别的地址数量超过1.5亿，其中在实验室追踪并标记的恶意地址超过20万条，类型涵盖混币、暗网、资金盘、杀猪盘等多个维度，协助使用者快速完成链上资产追踪定位、确认资产流向。对比现在以太坊持币地址数1.5亿，比特币的持币地址数才3700多万，足见无极实验室在区块链大数据方面的实力有多强大。

对于火币“无极实验室”的成立，有业内人士认为，火币的无极实验室估计是对标美国的数据分析公司Chainalysis，目前，Chainalysis是美国政府最主要的加密分析承包商。而现在区块链大数据赛道还是一片蓝海，火币的进场可能会出现“鲇鱼效应”，加速全球区块链大数据和安全领域的竞争发展。

当然，交易所仅仅是打击加密货币新型犯罪的其中一环，面对迅猛发展的区块链及数字货币产业所带来的网络安全问题及挑战，有关部门也应该积极整合多方技术资源，齐抓共管，形成有效应对打击加密货币新型犯罪的方法与体系，完善区块链数字时代下的网络安全与治理。

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编译者/作者：Yam

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