韩国银行将需要将加密货币交易所客户归类为“高风险”

韩国金融服务委员会 (FSC) 宣布的新规则预计将影响该国约 60 家未经授权的加密货币交易所，而银行的一项新政策将要求他们将任何加密货币交易所客户归类为“高风险”。

据《韩国时报》报道，新准则于周日宣布，旨在确保加密货币交易所加强对交易的监控并维护严格的用户 ID 要求。 到目前为止，只有韩国四大交易所开设了实名账户，并由银行清算。 FSC 指出，客户强烈要求为其在较小的加密货币交易所持有的资产提供更多保护，以此来证明其措施的合理性。

交易所在雷达下运营的能力将在 9 月结束，FSC 规定交易所在该月 24 日之前提交运营许可证申请的截止日期。 提交后，金融情报官员将在三个月的审查期内仔细审查申请加密货币交易所的交易活动。 据报道，一个特别的重点将是防止使用借入或假账户在交易平台上进行交易。

就银行而言，他们将不得不拒绝为任何不遵守身份验证措施的交易所客户提供服务，并向韩国金融情报部门报告可疑活动——例如，从身份不明的账户向加密货币交易所运营商进行的大笔转账。

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韩国银行联合会和几家商业贷方已呼吁 FSC 减少他们对加密货币交易所的金融犯罪的责任，随着交易所部门受到更严格的监管，这种责任可能会增加。 一些机构担心，他们对特定加密交易所的审查和接受可能会被投资者引用为平台可信度的基础。 一位业内人士告诉记者：

“银行本质上是被迫承担开立实名账户的责任。 因此，承担危险且代价高昂的任务应该有一定的豁免权是合理的。”

不仅银行对即将到来的行业监管变化发声。 最近几周，韩国的中小型交易所在与金融监管机构的一次会议上表达了他们的担忧，强调了昂贵的银行服务费，这使得小型企业的合作伙伴关系变得非常昂贵。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/korean-banks-will-need-to-classify-crypto-exchange-clients-as-high-risk

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

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