美国国税局开始针对 Telegram 上的非法比特币交易

根据特工 Chris Janczweski 的说法，美国国税局开始针对 Telegram 上的非法比特币交易，因为有关肮脏数字货币的秘密聊天出现了，所以让我们今天阅读最新的比特币新闻。

一些犯罪分子使用加密来洗钱并混淆他们的踪迹。 美国国税局指出，Telegram 上的场外聊天是一些犯罪分子转移肮脏资金的首选方式。 国内服务收入 IRS 开始瞄准非法比特币交易，当涉及到金融犯罪时，他们密切关注一件事，那就是 Telegram。

根据美国国税局的说法，Telegram 上的秘密聊天是执法人员最担心的事情之一。 这是因为，正如美国国税局网络犯罪部门 Chirs Janczweski 的特工所说，在消息应用程序上运行的点对点交易可以很容易地转移肮脏或被盗的资金。 美国国税局更加关注加密犯罪和更广泛的营销。 乔拜登总统的政府上个月公布了一项新的税收计划，该计划将迫使进行高达 1 万美元或更多加密货币转移的企业向该机构报告交易情况。

上周，美国国税局局长查尔斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 要求国会明确授权监管加密货币并监控和收集加密数据。 美国财政部最近表示，通过促进非法活动，网络安全是一个巨大的问题。 这位在 2018 年通过检查 BTC 交易帮助捣毁一个巨大的儿童色情网站的特工表示，他不太担心标准交易所的非法活动，甚至是像 Shapeshift 这样的硬币交换平台，这是华尔街日报洗钱调查的中心在 2018 年。他说：

“我个人不认为这些 [types of exchanges] 与这些 P2P 交易所一样大，这些交易者位于中国，嵌套在其他交易所中。”

这些团体的工作方式类似于 LocalBitcoins 等流行市场，后者宣传购买或出售 BTC 或其他加密货币的报价列表，如果看起来有吸引力，人们最常向买方或卖方发送消息，然后交易就完成了。 不需要中间人，Kraken、Binance 或 coinbase 等交易所就是这种情况。

场外交易包括 Telegram 上的此类群组。 大多数都是秘密的，但如果你知道在哪里看，它们可以成为一个易于访问的平台。 Janczweski 表示，通常情况下，买家位于中国或其他可以进入交易所的国家，这些国家/地区的 KYC 法规更加宽松，非法资金可以通过交易所转移并转换为法定货币。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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