巴西银行要求对加密货币经纪人制定更严格的规定

巴西的银行机构正在倡导对该国的加密货币交易所进行监管。 更准确地说，银行希望巴西当局密切监控加密交易平台。

这是因为缺乏针对这些经纪人的具体规则将对洗钱预防系统构成严重威胁。

银行担心违法

在 Valor Econ?mico 的一篇文章中，银行高管声称使用加密货币向国外发送非法资金存在漏洞。

“假设承包商购买比特币，这是合法的，但将其发送给乌克兰账户中的政治家，然后他将其变成法定货币。 那就是非法行为开始的时候，”该行业的一位未透露姓名的消息人士说。

为了说明他的指控，消息人士指出，通过外汇交易发送国际汇款时，需要一系列控制和文件。 据他说，在国际发送加密货币的情况下，没有这样的监控。

因此，不可能知道交易是否涉及政治公众人物（PEP）。 也就是说，他们受洗钱预防规则的约束。

尽管在区块链中登记了加密活动，但银行认为这些登记是不够的。 毕竟，比特币去了哪里是已知的，但无法确定移动资源的人。

在一份声明中，巴西银行联合会 Febraban 强调，加密货币市场目前处于监管框架之外。

从这个意义上说，该组织辩称，对该部门的监管“是一个必须深化的问题”，以免引起“金融非法”。

银行业的另一位消息人士表示，没有监管，你无法区分严肃的平台和“冒险的”。 此外，另一位对话者表示，操作这种加密货币的人没有合规安全性。

作为旨在降低非法活动风险的战略的一部分，银行一直在关闭外汇账户。

这些行动甚至引发了一项行政调查，以调查银行涉嫌对加密活跃经纪人的反竞争行为。

广泛的错误信息

对于巴西加密经济学协会 (ABCripto) 的执行董事罗德里戈·蒙泰罗 (Rodrigo Monteiro) 来说，监管问题受到“广泛的错误信息”的影响。

据他介绍，被查明的非法交易中有 80% 是用现金进行的。 其余的 15% 至 20% 使用其他商品，例如艺术品和贵金属。

此外，该高管表示，反洗钱规则也适用于加密货币市场。

最近，联邦副手 Aureo Ribeiro (Solidaredade-RJ) 通知说，一个项目正在进行中，以讨论加密货币的监管。 正如国会议员澄清的那样，今年提出的模式将是创新的和自由主义的。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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