桑坦德银行测试区块链分析以跟踪加密货币操作

桑坦德银行与全球领先的区块链分析公司 Elliptic 成功完成了一项试点测试，以检测与数字资产相关的非法活动。

这家英国公司于 6 月 22 日发布了报告完成测试的声明，称该分析将帮助桑坦德减轻与此类资产相关的犯罪。试点测试是使用 Discovery 进行的，该公司开发的一种工具，通过跟踪和分析客户与加密货币交易所之间的交易来评估“银行对加密货币的间接敞口”。

桑坦德银行是世界上市值最重要的银行之一，这种做法得到了 KYC（西班牙语中的“了解您的客户”或“了解您的客户”）和 AML（“反洗钱”或’反洗钱’）。 到现在，所涉及的两家公司中的任何一家都没有告知进行测试的国家/地区。

Elliptic 在其 Twitter 账户上宣布与桑坦德银行一起完成测试阶段。 资料来源：椭圆 / twitter.com

据 Elliptic 报道，Discovery 是全球主要金融公司使用的一种资源，使用先进的区块链分析来大规模评估加密货币交易的风险。它还包含一个完整而准确的数据库以及专门用于加密货币交易的平台的简介集合。

Elliptic 首席执行官 Simone Maini 表示，“这项测试表明 Elliptic 致力于帮助金融机构了解他们对加密资产的敞口并降低加密资产洗钱的风险。” Maini 认为，通过这种方式，这些公司可以“在快速变化和发展的生态系统中”自信地行动。

桑坦德银行寻求与金融科技相匹配

正如 CriptoNoticias 在 2021 年 1 月报道的那样，桑坦德银行正致力于与金融科技竞争——提供金融投资工具和服务的科技公司——但希望在平等的条件下这样做。 出于这个原因，其首席执行官安娜·博廷当时表示，其他公司也应该要求银行承担打击洗钱和其他犯罪行为的义务。

从这个意义上说，其现任合作伙伴 Elliptic 在 2020 年 5 月发表的一项研究详细说明使用比特币 (BTC) 进行的操作中只有不到 1% 是非法的. 虽然没有提供具体金额，而且很明显可能是很多钱，但这个数字远低于 2012 年其他研究报告的 35%。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/banco-santander-prueba-analisis-blockchains-rastrear-operaciones-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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