各国政府是否要计划下个月对加密货币进行全球协同攻击？

2018 年，Facebook 正在创建加密货币的消息震惊了国际监管机构。 政府很快意识到，当一家拥有 10 亿用户的公司创建一个比当前的金融系统更便宜、更快、更人性化的即时支付系统时会发生什么。

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政府正在规划新的法规

将于 2021 年 7 月推出的 FATF 指南的最新草案被称为“虚拟资产和 VASP 访问指南”（GVA）。 因为 FATF 不是任何国家的官方政府机构，它不能制定法律。 它发布建议和说明。

然而，非参与国被列入“非合作管辖区”名单。 然后它面临着进入国际社会金融体系的限制。 因此，几乎所有国家都实施了这些建议。

加密货币将通过促进与虚拟资产交易的机构——虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行间接监管。

什么会受到监管？

点对点交易：FATF 建议加强对此类活动的监控和限制，或拒绝向参与的 VASP 授予许可。

稳定币：他们被认为是主要风险，因为他们认为他们更有可能接受质量。

私人钱包：FATF 提议拒绝 VASP 许可，“如果他们允许与私人钱包之间的交易超过 1,000 欧元/美元。”

客户信息：VASP 应对客户的业务关系和财务活动进行持续深入的审查。

出行规则：FATF 建议将传统银行转账的准则应用于加密货币交易。 这包括获取、存储和传输与传输相关的发起者和接收者所需信息的义务，以及立即共享特定于交易的识别数据。

客户将根据风险级别进行分类：每个客户都将被分配一个风险概况。 将根据此配置文件跟踪交易。

冻结资产：如果持有人涉嫌刑事犯罪，可以冻结加密货币。

加密货币和隐私工具：GVA 特别关注旨在改善隐私的工具，例如：具有更高匿名性 (AEC) 的加密货币，例如门罗币、混合器、去中心化平台和交易所。 如果 VASP“无法管理和减轻与参与这些活动相关的风险，则不应允许 VASP 参与这些活动”。

有义务获得所有 VASP 的许可。 个人也可以被指定为 VASP，并且必须获得从事加密项目的许可证。

去中心化交易所：交易所运营商将负责实施这些规定。

未来发展规制：新项目的开发需要某种审批程序。

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本文所有内容仅供参考，绝不作为投资建议。 投资加密货币、商品和股票风险很大，可能导致资本损失。

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原文作者：Jakub Zima

编译者/作者：wanbizu AI

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