币安被多国禁令后币安解决了旅行规则合规问题

多次禁令后，币安解决了旅行规则合规问题

继日本、英国和安大略省的禁令之后，Binance 正在通过加密情报公司 CipherTrace 开发的专门工具加强合规工作。

Binance 是全球每日交易量排名第一的加密货币交易所，其在三个不同司法管辖区的业务面临一系列快速禁令：加拿大安大略省；日本; 和英国。在受影响的用户继续适应这些快速发展的同时，该平台似乎正在加紧努力以符合国际监管要求——特别是塑造行业的所谓“旅行规则”。

金融行动特别工作组 (FATF) 引入的旅行规则要求监管机构和虚拟资产提供商 (VASP)——包括加密货币交易所、托管提供商和场外交易柜台——在交易期间收集和共享客户数据。该规则于 2020 年生效，与美国等国家/地区已经制定的货币转移机构的要求大致相同，这些国家/地区要求货币转移机构记录参与金融机构之间资金转移的所有各方的身份信息。

但是，由于各国对 FATF 框架的特定转换之间存在差异，因此对于全球许多加密货币交易所而言，遵守该规则变得很复杂。出于这个原因，币安 -跟随其他 VASP 的步骤 - 选择实施由加密情报公司 CipherTrace 开发的专门工具，该工具已被调整以解决 VASP 面临的一些挑战。

被称为“Traveler”——以其旨在解决的规则命名——该工具延续了 CipherTrace在开源旅行规则信息架构方面的长期工作 ——旨在处理 FATF 要求的交易对手 VASP 尽职调查。该公司首席执行官 Dave Jevans 表示，CipherTrace “相信 Traveler 将帮助 Binance 继续满足全球反洗钱合规性的最高标准，尤其是在全球司法管辖区对 VASP 的监管收紧的情况下。” 他补充说，该解决方案旨在“在不损害安全性或运营连续性的情况下”实现反洗钱合规性。

Traveler 旨在简化 VASP 审查交易的过程，自动识别 VASP 到 VASP 的转移以及接收者 VASP。该工具旨在确保与确认的加密交易相关的敏感、个人和可识别信息保持机密，并且仅在符合旅行规则的机构之间共享。Traveler 还使用加密的、相互验证的基础架构，颁发“了解您的客户”VASP 数字证书，并自动启动和审查新的交易对手 VASP，包括尚未实施所需信息共享法规的司法管辖区的 VASP。

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据报道，本月针对币安业务的首次监管行动于 6 月 25 日在日本实施，日本金融厅向该交易所发出警告，指责该公司未经必要注册就向日本用户提供服务。同一天，币安宣布将停止向位于安大略省的用户提供服务，该省的监管机构一直非常积极地审查加密公司的运营并对其采取行动。

在这些事态发展后不久，英国金融行为监管局下令币安停止在该国的所有受监管活动。Binance 的英国客户目前无法使用流行的法币入口服务 Faster Payments 从平台上提取英镑。

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编译者/作者：一路探寻

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