币安再遭堵截监管再次加压无监管时代即将结束？

开曼称币安未经许可，正在进行调查

说到开曼群岛，估计很多人都会想到一个词：避税天堂。

这确实是开曼努力了很多年打造出来的人设。出于生存考虑，开曼从上世纪80年代开始大力发展金融服务业，让全球各大公司上赶着跑去注册的原因无非三点：社会稳定；注册门槛低监管宽松，注册资本仅需5万美金且不需验资；税率极低，营商环境极佳，公司业务经营地不在当地的还不用在当地交税。

如今，它是全球第4大离岸金融中心，在岛上注册的公司数量超过10万家，包括700多家银行、800多家保险公司和近万家对冲基金机构。在开曼注册的公司当中，不乏可口可乐、宝洁、英特尔、甲骨文等大型跨国公司的子公司，也包括腾讯、百度、阿里巴巴、恒大、蒙牛等中国各类型大公司。

而开曼群岛同样是加密货币企业的热门驻扎区。

去年4月，开曼群岛政府就提出了大量的监管措施以规范当地的加密货币行业，例如在该国《反洗钱法中》新增《虚拟资产服务提供商法案》。

而在踏入" 仲夏苦夜短，开轩纳微凉 "美好7月的第一天，开曼群岛监管局就发布公告：币安、币安集团和币安控股有限公司未获管理局注册、许可、监管或以其他方式授权，无法在开曼群岛境内或境内经营加密货币交易所。并且监管局正在对币安进行调查是否在开曼群岛境内开展未经许可的活动。

泰国SEC对币安提起刑事诉讼

就在昨天，泰国的证券交易委员会（SEC）发布通告，因币安未经许可向泰国投资者和公民提供加密货币交易，泰国SEC已向泰国皇家警察经济犯罪打击部门提起刑事诉讼，或将面临 2-5 年的监禁及20万-50万泰铢的罚款。

该通告显示，币安具体违反了泰国2018年出台的《数字资产业务紧急法令》中的第26条和第66条。

第26条：数字资产业务经营者应根据证券交易委员会的建议从部长处获得许可证。

第66条：任何人在没有根据第 26 条颁发的许可证的情况下经营数字资产业务，应判处 2 至 5 年徒刑，并处以 20 万至 50 万泰铢的罚款，并在持续违反的每一天再处以不超过 10 000 泰铢每天的罚款。

对于泰国SEC的公告，币安 CEO 赵长鹏发推回应币安用户：

对于那些一直关注、支持我们的人，你知道我们不参与辩论、反抗，我们专注于解决问题，我们会的。一如既往，感谢您的信任和支持！我们将继续共同成长。

不仅仅是开曼群岛和泰国，币安已经在本就不平凡的5、6月填上了浓墨重彩的一笔。

在最近两个月内，币安先后收到了来自加拿大、英国、日本、新加坡的监管机构的警告，虽然警告的原因不同，但是币安已经先后做出了回应。

命运多舛，" 风雨飘摇 "的币安

币安似乎从运行开始，就几乎居无定所。

时间回到2017年，受中国政策的影响，币安离开中国，并留下一句 " 希望中国有关部门能给数字虚拟货币一个规范清晰的道路，如果国内政策开放，币安有信心为国争光 "。

当时的币安，被中国用户亲切的称为 " 出征的勇士"。

离开中国后，币安基于日本支持虚拟货币交易所业务的政策，所以来到了日本，但是被日本金融厅警告，让其停止开展公司业务。

戏剧性的是，早在日本金融厅发布警告的前一天，马耳他的总理Muscat发推特称：" 欢迎币安来马耳他，我们要称为全球数字货币领域的先驱，并且规范区块链技术行业，为全球一流的金融科技公司打造最适宜的栖息地 "。

在币安搬到马耳他的一年中，在币安的支持和帮助下，马耳他建立了一个相对完整的加密行业，马耳他也成为了" 区块链岛 " 。但是迫于欧盟对该国的审查加强、国内反贪游行、加密货币投资者对马耳他发布的声明的质疑等多种因素的压力，最终币安与马耳他分道扬镳，来到了注册币安控股有限公司的国家——开曼群岛。

今年5月，币安CEO 赵长鹏在接受Decrypt的采访中表示，币安没有总部。

无监管时代即将终结？

此前不久，美国金融委员会主席表示，将开始对加密货币市场进行彻底检查，以保证普通投资者不受到操纵和欺诈的风险。美国FinCEN将加密货币列为国家优先事项，监管加密货币的所有非法行为。

美国对加密货币的态度，基本上表明了加密货币的无监管时代即将结束，未来无论是交易所还是项目方，都将被美国纳入监管框架。每个国家也会先后出台自己的监管计划，当全球纷纷监管加密货币之时，意味着加密货币将会成为合法合规的投资品，那个时候才是加密行业的盛世，所有投资类的机构，都可以放心的入场参与，因此，只有全面监管的到来，才会将加密市场推向更远的未来。

监管加压下，币安会何去何从？

继之前日本、英国监管部门向币安发出警告之后，越来越多的国家都加入到了围剿币安的行列，这其中有美国、印度、新加坡、加拿大这种大国，也有泰国、开曼群岛这样的小国，币安目前的处境说是四面楚歌也不为过，至于为啥这么多国家只盯着币安打，这很容易解释，因为币安已经是整个加密领域的绝对龙头了，以上的几个国家的用户使用币安的频率太高了，所以监管是必须的。

当然这也能解释为啥币安自2018年以来就已经是全球交易额最大的交易所，但他的市值估值却远小于Coinbase，甚至还不如Kraken，究其原因就在于它尚不合规。

而随着国内监管越来越严，中国的虚拟货币交易所迎来了海外运营时代。但在承认加密货币的国家中，都对交易所提出要取得数字资产交易牌照的要求。

像币安这样做到 " 全球化 " 的加密货币交易所，取得更多国家的数字资产交易牌照，是它海外运营的重要前提和保障。而对于想做大、想玩儿下去的中小交易所，则必然需要走上申请牌照之路。

总结

加密货币交易所是加密货币通向世界的通道。监管的收紧，将会有效改变加密行业的乱象；而监管的持续完善，将有效为加密行业赋能。所以拥抱监管，让加密货币市场长治久安！

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编译者/作者：白泽研究院

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