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拆解巴西“比特币之王”7000多BTC骗局

2021-07-07 wanbizu AI 来源:区块链网络

巴西联邦警察拆除了一个骗局,该计划从其客户那里没收了大约 7,000 个比特币。 经过 2019 年开始的调查,当局确定有足够的证据可以逮捕在南美国家被称为“比特币之王”的克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira)。

通过一份声明,警方于 7 月 5 日星期一报告了这次行动。 文中没有明确提及奥利维拉或被拘留者主持的公司比特币银行集团。 然而,数据与该平台的历史相符,我们之前曾在 CriptoNoticias 上报道过。

奥利维拉被捕并被指控洗钱、欺诈、贪污和犯罪组织,“除了针对大众经济和国家金融体系的犯罪”。

这个平台在巴西很受欢迎,为那些将资金保留在其系统中的人提供了丰厚的回报。 2019 年底,比特币银行集团报告称,约有 7,000 比特币从其平台上消失,据称这些比特币是其存储系统遭到黑客入侵的受害者。

同年,有 9 人因参与欺诈而被捕。 然而,奥利维拉仍然自由。 他甚至要求安排重组他的财务并同意偿还他的债权人。 2020 年 2 月,法院暂停了恢复计划,几个月后请专家在公司研究该流程。

与此同时,警方通过守护进程继续调查发生的事情。 官员的调查结果有助于确定奥利维埃拉转移了他客户的资金.

2020年初,发现该集团未履行司法重整令时确定的义务,为促进其活动和吸引新客户,继续向公众提供集体投资合同无需注册。

巴西联邦警察。

代理人计算骗局造成的损失约15亿巴西雷亚尔,折合3亿多美元. 总共有超过 7,000 名骗局的受害者。

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/desmantelan-estafa-mas-7000btc-rey-bitcoin-brasil/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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