韩国逮捕了 33 名加密罪犯，向他们收取 1.4B 美元的欺诈费用

TL;DR 细分

韩国加密欺诈传奇

在过去的 8 周内，首尔中央海关 (SCC) 逮捕了 33 人，并确定他们参与了超过 14 亿美元等值的加密货币非法离岸交易。

据《韩国时报》报道，作为打击洗钱和加密相关欺诈的联合行动的一部分，亚洲当局逮捕了被告。

韩国当局的一项调查显示，有 8,120 亿韩元被非法兑换。 据称，这种非法汇款的肇事者与在加密货币市场上交换资金后代表他们洗钱的同谋合谋。

被告还伪造了汇款记录，以协助将加密资产非法转移到海外，金额高达 7850 亿韩元。 洗钱后的资金通过韩国信用卡以现金形式在国外提取，个人继续在国外购买加密货币资产。

海外提款成本高达 954 亿韩元。

韩国海关的一份声明称，“所有与学术费用、外贸或旅行有关的数字资产交易在该国都是不可接受和禁止的。”

该机构进一步补充说，所有违反此行为的人将受到刑事起诉或支付巨额罚款。 目前，14名涉嫌欺诈的人已被起诉，4人正在接受调查，15人已受到处罚。

其他逃避法律的人

在另一个案例中，韩国的一位外汇所有者被发现通过当地加密货币平台收到的大约 17,000 笔分期付款中，手工交付或转移了超过 3,000 亿韩元。

这些交易是基于一位外国客户的要求，他们想逃避外汇局的检查和平衡。

这位韩国商人及其同伙因违反该国的《外汇交易法》（FETA）而被起诉。

韩国将在 2022 年征收加密货币税

随着韩国非法加密交易和洗钱活动的激增，该国正在不知疲倦地努力恢复金融部门的理智。

这家东亚巨头计划在 2022 年之前推出新的海外加密货币税法。该法律将针对海外居民持有的虚拟资产。

“所有非销售加密货币交易都将受到最近审查的遗产税和法定赠与税（最高 50%）的约束。”

随着中国对加密货币的打击继续进行，以及其他国家就其对加密货币的立场作出澄清，韩国的加密税也随之而来。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/south-korea-apprehends-33-crypto-offenders/

原文作者：Micah Abiodun

编译者/作者：wanbizu AI

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