欧盟正寻求成立一个新机构,旨在打击地区级的洗钱活动,其主要目标之一是增加加密货币交易的报告要求。 路透社7月8日的一篇报道援引泄露的欧盟文件称,欧盟委员会正提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA),作为包括各国监管机构在内的监督体系的“核心”。 该报道还指出,欧洲立法者正在起草针对虚拟资产服务提供商(VASP)的新要求,要求围绕进行加密货币转账的各方制定严格的数据收集标准。收集到的数据也对欧洲各监管机构开放。 该报道指出,加密资产转移目前不属于欧盟金融服务法规的范围,并表示:
在几个成员国对丹麦最大银行丹斯克银行(Danske bank)展开调查后,欧盟面临加强其反洗钱指导方针的压力。2007年至2015年间,价值逾2000亿欧元的可疑交易通过丹斯克银行的爱沙尼亚分行流转。 在缺乏一个负责监管洗钱行为的超国家监管机构的情况下,欧盟历来不得不依靠各国当局来执行其政策。 欧盟的文件称:“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是重大问题,应该在联盟层面予以解决。”
美国SEC也呼吁对加密货币进行打击 欧洲并不是唯一一个采取行动打击加密货币的国家,美国参议员伊丽莎白·沃伦在同一天呼吁美国证券交易委员会(SEC)打击“高度不透明和波动性巨大”的数字资产市场。 沃伦说:“虽然对加密货币的需求和加密货币交易所的使用飙升,但缺乏常识性监管使得普通投资者任由操纵者和诈骗者摆布,”她补充道:
最近几周,英国金融行为监管局(FCA)也对主要加密货币交易所币安采取了行动,似乎是为了促使一波当地银行停止处理进出该平台的付款。 Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台,所提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。 —- 编译者/作者:Cointelegraph中文 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
欧盟将着眼于新的洗钱监管机构和更严格的加密交易报告要求
2021-07-09 Cointelegraph中文 来源:区块链网络
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