美国证券交易委员会粉碎了由母子二人策划的价值 1200 万美元的加密庞氏骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 破获了一个加密庞氏骗局 Profit Connect，其中一位母亲和她的儿子从 270 多名投资者那里窃取了 1200 万美元。

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据称，Profit Connect 以保证回报的承诺欺骗了受害者

自 2018 年以来，一对母子组合从至少 277 名投资者那里挪用了超过 1,200 万美元，美国证券交易委员会已获得临时限制令。多年来，女性乔伊·科瓦尔（86 岁）和她的儿子布伦特·科瓦尔（54 岁）承诺将产生通过投资股票和加密货币为客户赚取收入，但却为自己骗取了资金。

这个家庭使用他们位于拉斯维加斯的公司 Profit Connect Wealth Services 来引诱人们进入典型的庞氏骗局。 他们向投资者保证，他们将根据人工智能超级计算机计算出的建议将资金分配到证券交易和数字资产上。

“正如我们声称的那样，被告的目标是为退休和子女教育寻找安全产品的投资者，除了他们承诺使用所谓的超级计算机实现的惊人结果之外，还提供退款保证。 投资者应该警惕那些保证两位数回报且没有损失风险的个人和公司”，美国证券交易委员会洛杉矶地区办事处主任 Michele Wein Layne 评论道。

据称，该公司声称，超级计算机将保证每年至少 20% – 30% 的固定利润以及每月复利。 然而，根据美国证券交易委员会的说法，科瓦尔家族并没有使用来自投资者的资金来交易股票或购买加密货币。

相反，他们将数百万美元转入乔伊·科瓦 (Joy Kovar) 的个人银行账户，向发起人支付巨额款项，并向其他投资者进行类似庞氏骗局的支付。 此外，Profit Connet 90% 以上的资金来自投资者。

根据指控，Joy Kovar 在三个不同的银行开设了八个账户。 反过来，Brent Kovar 从投资者那里收到了超过 350,000 美元，这些钱是他用来为自己买房的。 2021 年 7 月 26 日的听证会将确定母子二人非法行为的法律后果。

正如 AZCoin News 报道的那样，47 岁的瑞典男子 Roger Nils-Jonas Karlsson 在以 1600 万美元的加密货币诈骗了 3,500 多名受害者后，以电汇欺诈、证券和洗钱的名义被骗入狱 15 年。

瑞典居民在 2012 年至 2019 年间在庞氏骗局中掠夺了数千人。 在此期间，犯罪分子说服超过 3,575 人向他发送比特币和其他加密货币资金，后来他将这些资金用于个人致富，并在泰国收购了一个度假村，豪华公寓，甚至一匹赛马。

在成功调查后，司法部 (DoJ) 停止了他的犯罪活动。 除了入狱 180 个月之外，他还不得不失去他在泰国的度假村以及他多年来购买的其他房产。

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美国证券交易委员会粉碎了由母子二人策划的价值 1200 万美元的加密庞氏骗局利润连接的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-sec-shattered-a-12-million-crypto-ponzi-scheme-profit-connect.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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