欧盟政策制定者公布监管比特币和加密交易的计划

欧盟政策制定者正在讨论一项计划，以加强对新兴加密货币行业的监管。

欧盟委员会 (EC) 的一项新提案将要求企业在将加密货币从一个钱包转移到另一个钱包时保留客户的姓名、地址、出生日期和帐号的记录。

这些规则旨在识别加密交易的发送者和接收者，反映客户从一个银行账户向另一个银行账户汇款时使用的了解您的客户和反洗钱要求。

“发起者的加密资产服务提供商必须确保加密资产的转移附有发起者的姓名、发起者的帐号，如果存在此类帐户并用于处理交易； 以及发起人的地址、官方个人证件号码、客户身份号码或出生日期和地点； 发起人的加密资产服务提供商还必须确保加密资产的转移附有受益人的姓名和受益人的帐号，如果存在此类账户并用于处理交易。

受益人的加密资产服务提供者必须实施有效的程序，以检测有关发起人的信息是否包含在或跟随加密资产的转移。 受益人的加密资产服务提供商还必须实施有效的程序，包括在适当的情况下，事后监控或实时监控，以检测是否缺少有关发起人或受益人的所需信息。”

欧盟委员会的一份新闻稿称，该提案旨在确保在企业代表客户转移加密货币时对发件人和收件人的“完全可追溯性”。

“目前，只有某些类别的加密资产服务提供商被纳入欧盟 AML/CFT（反洗钱和打击恐怖主义融资）规则的范围。 拟议的改革将这些规则扩展到整个加密行业，要求所有服务提供商对其客户进行尽职调查。 今天的修正案将确保加密资产转移的完全可追溯性，例如比特币，并将允许预防和检测它们可能用于洗钱或恐怖主义融资。 此外，将禁止匿名加密??资产钱包，将欧盟 AML/CFT 规则全面应用于加密行业。”

在此过程中，欧洲议会和理事会正在审查该提案。 委员会表示期待“迅速”的立法程序。

“未来的反洗钱机构应该在 2024 年开始运作，一旦指令被转换并且新的监管框架开始适用，它将在稍晚一点开始直接监管工作。”

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特色图片：Shutterstock/刘子山

欧盟政策制定者公布监管比特币和加密交易的计划后，首先出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/07/21/eu-policymakers-unveil-plan-to-regulate-bitcoin-and-crypto-transactions/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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