据报道，Tether 高管因银行欺诈而面临司法部调查

根据彭博社的初步报告，Tether 是全球市值第三大加密货币背后的公司，据报道，其高管因涉嫌银行欺诈而面临刑事调查。

据称，在美国司法部的牵头下，调查的重点是一些顶级 Tether 高管是否有任何不当行为，银行欺诈可能导致刑事案件，该公司将承担责任。

据彭博社报道，当前调查的主题突出了 Tether 的稳定币被用来掩盖“与洗钱和其他不当行为有关”的交易的可能性。

当 Tether 于 2014 年首次推出时，它为当时的加密市场与传统金融机构之间的摩擦提供了一种颠覆性的解决方案转让和交易。

随着对该公司的监管审查迫在眉睫，联邦检察官正试图找到证据，证明 Tether 向银行隐瞒了与加密相关的交易的关键信息。 根据彭博社的初步报告，有“三个直接了解此事的人”首先向该出版物披露了调查的亮点。 然而，彭博社拒绝透露其消息来源。

在回复说明中，Tether 说：

“[…] 彭博社发表了一篇基于未具名消息来源和多年指控的文章，显然旨在产生点击。 本文遵循将陈旧声明重新包装为“新闻”的模式。 继续诋毁 Tether 的努力不会改变我们继续保持社区领导地位的决心。”

过去几年，Tether 一直是执法机构调查的对象。 围绕这些调查的核心问题是 Tether 声称 USDT 稳定币以一对一的比例由美元支持，这意味着所有发行的代币都以债券、贵金属和商业票据的形式提供支持。

尽管 Tether 已竭尽全力证明这一说法，但监管机构仍担心这可能会对传统的短期信贷市场产生意想不到的影响，从而导致全球货币体系的不稳定。 尽管压力越来越大，Tether 坚持认为它完全符合监管框架和政策：

“作为我们对合作、透明度和问责制承诺的一部分，Tether 经常与包括美国司法部在内的执法机构进行公开对话。 我们为我们作为行业领导者在促进美国和世界各地的行业和政府当局之间的合作方面所发挥的作用感到自豪。”

今年早些时候，Tether 的附属加密货币交易所 Bitfinex 以及其他附属实体已同意与纽约总检察长办公室达成 1850 万美元的和解，并声称根据和解条款没有任何不当行为。

Tether 的市值目前在 CoinMarketCap 上排名第三，其中价值超过 610 亿美元的 Tether 的 USDT 稳定币在加密市场上运行。 虽然该代币的市值仅排名第三，但它甚至超过了比特币（410 亿美元）和以太坊（250 亿美元）的 24 小时交易量总和。 USDT 的日交易量约为 780 亿美元，这证明了它在加密领域的影响力。

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原文链接：https://cryptodaily.co.uk/2021/07/Tether-Execs-Reportedly-Facing-DOJ-Probe-For-Bank-Fraud

原文作者：Vince Dioquino

编译者/作者：wanbizu AI

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