巴西：联邦警察针对与加密相关的洗钱活动进行的新调查

匿名和去中心化是加密货币的主要特征之一。 这些原则对于接受加密货币的观众来说至关重要。 然而，同样的匿名也可能变成一个骗局，特别是因为不同的人可以使用这些来进行洗钱等恶意活动。

巴西的情况就是如此，最近的事态发展支持了这种说法。

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— Kelman Law PLLC (@kelmanlawcrypto) 2021 年 8 月 18 日

根据官方新闻稿，巴西联邦警察对该地区与加密货币相关的洗钱犯罪展开了调查。 迄今为止，名为“合规行动”的调查已在全国范围内执行了 34 份搜查和扣押令。 这些涉及活跃在该国五个不同城市的 150 名联邦警察。

报告补充说，

“戈亚斯州联邦法院还发布了 30 份法院令，以阻止经常账户和加密货币钱包，此外还破坏了与经纪人一起调查的人的机密性。”

其背后的目的不仅是执行认股权证，而且是阻止某些银行账户和加密钱包。

监管机构 (FP) 已经能够确定“主要调查员黑客参与了互联网电子欺诈”。

根据同一消息，“该计划包括转移银行账户价值以及随后通过加密货币应用程序增加盈利活动。” 这将通过被调查的公司产生大量的银行流动。

警告射击

巴西有过此类案件的历史，过去许多未注册的实体也被指控过。 例如，不久前，巴西当局在与加密货币交易相关的洗钱调查后查获了 3300 万美元。

话虽如此，有关国家也一直在声援其对加密货币的支持。 就在最近，巴西为 Hashdex Asset 推出的新交易所交易基金（ETF）开了绿灯。 更重要的是，罗伯托·坎波斯·内托 (Roberto Campos Neto) 总统过去也曾表达过他对中央银行数字货币的兴趣。

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原文链接：https://ambcrypto.com/brazil-federal-polices-new-probe-to-target-crypto-related-money-laundering

原文作者：Shubham Pandey

编译者/作者：wanbizu AI

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